天津创业环保集团股份有限公司
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目 录
一、2025 年年度股东会会议须知………………………………………………………3-4
二、2025 年年度股东会会议议程………………………………………………………5-6
三、2025 年年度股东会会议议案………………………………………………………7-55
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会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特
制订本须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人
签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份
证明文件。
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和
本人身份证明文件。
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出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见
书。
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会议议程
现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、会议主席作简短致辞
二、会议内容
（一）会议主席介绍有关本次股东会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东审议提交 2025 年年度股东会的议案：
并提请股东会授权该聘任的议案；
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万元担保及对本公司董事会相关授权的议案；
以上议案（9）（10）为特别决议案，其余均为普通决议案。
以上议案（2）（9）（10）为对中小投资者单独计票的议案。
（三）对提交本次股东会的议案进行投票表决
（四）统计表决结果并宣读表决结果
（五）律师宣读法律意见书
三、会议主席作简短讲话（闭会）
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于审议公司在境内外公布的 2025 年年度报告及其摘要的议案
（2026 年 5 月 20 日）
请详见本公司 2026 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站披露的 2025 年年度
报告和 2025 年年度报告摘要。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度归属于母公
司股东的净利润为人民币 862,357,236.56 元，减去根据《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 88,649,352.90 元，
加上年初未分配利润 6,133,464,906.76 元，减去 2025 年已分配的 2024 年度现金
股 利 266,971,074.45 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 人 民 币
结合公司生产经营情况及资金状况，为维护投资者利益、积极回报投资者，
根据公司利润分配政策，2025 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.09
元（含税），共计人民币 328,217,379.77 元，现金分红数额占 2025 年度实现归属
于母公司股东的净利润 38.06%。2025 年度资本公积金不转增股本。
以上议案，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司每年公布的《年度报告》中
的财务会计报告，须聘请注册会计师进行审计。为健全内控体系，防范风险，
公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场认可
度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）以
质优价惠的报价中标，每年的审计服务费共计 309 万元（其中包含内控审计服
务费 52 万元），服务期限自 2024 年-2026 年。
公司拟继续聘请大信会计师事务所提供 2026 年度财务报告审计服务及年
度内控审计服务，并承担《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所证
券上市规则》等规定的公司审计师应尽的职责。
以上议案，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履
行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公
司持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
变化，以盘活存量、培育增量、提升质量为主要方式，持续巩固提升运营、开发
与建设实力，强化经营管理、风险防控、成本管控、科技创新等工作力度，精准
化投资，精细化运营，持续提高企业管理成效，盈利水平持续向好，运营规模、
运营效率和服务水平持续提升。
报告期内，本公司整体业务运营平稳。与上年度相比，公司主营业务没有
发生重大变化，以污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、
危废业务、科技成果转化等为主，是本公司 2025 年度业绩主要来源。2025 年，
公司实现营业收入 47.6 亿元，比上年度减少 1.4%；利润总额 11.51 亿元，比上
年度增加 9.89%；实现归属于母公司净利润 8.62 亿元，比上年度增加 6.83%。
二、2025 年董事会运行情况
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报告期内共召开 25 次董事会会议，审议通过 125 项议案。其中现场结合视
频会议形式召开 21 次，传真方式召开 4 次，4 次定期会议均以现场结合视频方
式召开。全体董事均认真履职，按时出席董事会会议，确因工作冲突无法出席的，
按照相关规定授权委托其他董事代为出席表决，未出现连续两次不亲自参加会议
的情况。
举付兴海先生为本公司董事的议案；
外公布的 2024 年年度报告及其摘要等 11 项议案；
订《募集资金管理制度》的议案、部分募投项目终止的议案。
届选举公司第十届董事会、第十届董事会董事薪酬等议案。
报告期内，各专业委员会按照专业委员会工作细则独立开展工作，在各自的
领域为董事会的科学决策提供支持。
（1）审计与风险控制委员会
报告期内，审计与风险控制委员会共召开 8 次会议，主要讨论公司季度报告、
半年度报告、年度报告财务信息，检讨公司内控工作、对外部审计师的聘任建议
等。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 6 次会议，主要讨论调整公司 2020 年
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股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量及行权价格、职业经理人及其他
高级管理人员 2024 年度考核情况、第十届董事会董事薪酬、集团企业负责人及
其他高级管理人员考核与薪酬管理制度等。
（3）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，讨论提名董事候选人、聘任公司经
理层等。
（4）战略与 ESG 委员会
报告期内，战略与 ESG 委员会共召开 2 次会议，主要讨论 2024 年战略实施
情况及“十四五”战略目标优化调整、公司 ESG 报告等。
等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的
独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立
董事 2025 年度述职报告》。
结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告、临时公告等 65 份，
保证投资者能够详细了解公司的经营情况。
公司非常重视投资者关系管理工作，以业绩说明会、投资者网上集体接待日、
专线电话、上证 e 互动平台、走进上市公司活动等多渠道主动加强与投资者的互
动和交流，为便于广大投资者更深入全面的了解本公司的发展战略、公司治理、
利润分配、生产经营、可持续发展等情况。
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本公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法
规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司日常运作。报告期内，本公司结合
国务院、证监会及上海、香港两地交易所相关规则、管理办法等要求以及新《公
司法》的施行修订了《公司章程》，取消监事会设置，以审计与风险控制委员会
承接监事会职责，并同步修订完善《股东会议事规则》和《董事会议事规则》
《审
计与风险控制委员会实施细则》。
三、2026 年工作计划
结合宏观经济环境、行业发展趋势及公司实际，强化战略引领、风险管控、治理
监督职能，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，持续做好以下工作：
做好股东会、董事会的召集召开工作，规范运作、科学决策，高效执行好每项决
议。
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和《公司信息披露管理制度》相
关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露水
平。
资者权益，持续构建与投资者良好互动的生态。
董事会年度工作的具体情况详见附件《2025 年度董事会工作报告》及 2025
年度报告中第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。
以上议案，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2025
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年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案
（2026 年 5 月 20 日）
报告期内，本公司独立董事刘飞、王尚敢、薛涛三位独立董事 2025 年度述
职报告请见附件。
以上议案，提请公司 2025 年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于新设《董事薪酬管理制度》的议案
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
结合最新监管规则和公司实际情况，公司拟新设《董事薪酬管理制度》。主
要情况汇报如下：
一、修订背景
为严格对标最新监管要求、优化公司治理机制、提升规范运作水平、切实保
护投资者合法权益，严格衔接 2025 年 4 月上海证券交易所（以下简称上交所）
修订的《股票上市规则》、2025 年 5 月上交所修订的《上市公司自律监管指引第
等一系列新监管规则。
二、制度具体内容
根据上交所发布的“关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的通知”要
求，上市公司应当按照《上市公司治理准则》要求，建立薪酬管理制度，包括工
资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追
索等内容。薪酬管理制度应当提交公司股东会审议，并及时披露。相关工作应当
在 2026 年 6 月 30 日前完成。
本制度的适用对象为公司董事，根据董事产生方式和工作性质的不同，划分
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为内部董事、外部董事和独立董事，其中仅有独立董事根据股东会批准的独立董
事津贴标准领取津贴，其他董事不领取薪酬；本制度还规定了薪酬止付追索条款。
以上议案，已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
为保障公司董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履
行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为董事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：
括总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他人员），
仅以其以前述职务身份行事时为限。
请求累计，具体以最终签订的保险合同为准）。
董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高
级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定
保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
以上议案，提请公司 2025 年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
截至 2025 年 12 月 31 日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）对外担保总额为 282,633 万元，均为对合并报表范围内的全
资、控股子公司提供的融资担保，约占集团公司最近一期经审计归母净资产的
表范围内全资、控股子公司融资提供担保不超过 357,044 万元，单项担保不超过
本公司对被担保人的持股比例，具体情况如下：
一、预计为资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：
单位：万元 币种：人民币
序 担保 担保上限额
被担保人 担保事项
号 人 度
内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公
司
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金融机构借款、履约
本公司 保函
合并报表范围内的其他全资、控股子 金融机构借款、履约
公司（注 1） 保函
合计 218,615
注 1：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的公司现有及
未来新增的全资、控股子公司。
二、预计为资产负债率超过 70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：
单位：万元 币种：人民币
担保上限额
序号 担保人 被担保人 担保事项
度
本公司
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合并报表范围内的其他全资、控股子 金融机构借款、履
公司（注 2） 约保函
合计 138,429
注 2：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的公司现有及
未来新增的全资、控股子公司。
三、担保实施的授权及决策程序
因对外担保总额超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%，且上述部分被
担保对象资产负债率有超过 70%，按照《公司章程》，上述 357,044 万元担保额
度需提交公司股东会批准后方可实施。
因担保数量多，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东
会审议，因此拟就总额度 357,044 万元担保，向股东会申请同意按如下授权决策
方式实施：
总经理办公会批准；
股子公司”）在各自范围内的担保额度可以相互调剂使用，或者在年度总担保额
度上限内，可以增加对被担保人的担保额度上限，但均需公司总经理办公会批准；
产负债率未超过 70%的全资、控股子公司使用，但需公司总经理办公会批准；不
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允许反方向额度调剂使用；
授权公司董事会在满足下述条件下履行批准程序，并及时披露包括但不限于以下
内容：
（1）担保金额不超过公司对子公司的持股比例；
（2）担保协议符合一般商业条款；
（3）新设公司或并购公司的，标的项目收益水平满足公司的投资要求和标
准；
（4）被担保人运作规范和风险可控；
（5）资产负债率超过 70%的全资、控股子公司担保额度，可以分别调剂给
资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司使用，不允许反方向额度调剂使用；
（6）其他按照相关规则、制度或规定需要披露的事项。
股东会批准程序。
履行上述担保后，公司累计担保金额 650,362 万元，约占集团公司最近一期
经审计归母净资产的 63.39%。公司将动态关注担保余额，关注被担保人履约能
力，加强管控措施，控制担保风险；同时，公司将鼓励子公司自主融资，压降公
司担保额度。
以上议案，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议。
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会议议案：
天津创业环保集团股份有限公司股东会
关于修订公司《公司章程》的议案
（2026 年 5 月 20 日）
各位股东及股东代表：
结合最新监管规则、公司实际情况和上级国资管理单位最新要求，公司对
公司章程进行了修订。主要情况汇报如下：
一、修订背景
一是，2025 年 10 月，中国证券监督管理委员会发布修订后的《上市公司治
理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起正式施行。根据《上市公司治理准则》第五十七
条：上市公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理
人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，及第六十条：董事、高
级管理人员薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会制定，并提交董事会审议，董
事会审议通过后，提交股东会审议。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股
东会说明，并予以充分披露。
二是，2025 年 12 月 31 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于
本公司经理层转制的议案》，为全面契合公司“十五五”战略规划与业务发展方
向，强化经理层的执行力、责任感与团队稳定性，按照创业环保集团党委关于经
理层转制及聘任工作的部署安排，将经理层职业经理人制转为聘任制。根据上级
国资管理单位相关要求，修改公司章程中经理层定义，增加总会计师。
三是，根据《天津城投集团融资担保管理办法》
（津城投财【2025】204 号）
中第四章反担保第十八条：“集团公司及所属企业提供对内担保不再要求提供反
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担保”的规定，为提高集团所属公司的融资效率，拟修订公司章程，对全资及控
股子公司提供担保，不再强制要求提供反担保，集团公司将根据各子公司实际情
况决定后续担保及反担保的相关安排。
结合上述要求，拟对公司章程进行修订。
二、修订内容
一是，根据《上市公司治理准则》，修订章程第一百二十六条，增加“公司
建立董事薪酬管理制度，明确公司董事的薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付
追索等内容。董事薪酬方案由股东会决定并予以披露”；修订章程第一百七十四
条，增加“公司建立高级管理人员薪酬管理制度，包括高级管理人员薪酬结构、
绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容”；
二是，结合公司最新情况，将第一百七十三条更为“ 公司设总经理 1 名，
副总经理若干名，总会计师 1 名，组成经理层”，原职业经理人相关表述调整为
“公司推行经理层聘任制,落实经理层成员任期制和契约化管理”；
三是，对章程中涉及反担保条款进行修订，对全资及控股子公司提供担保，
不再强制要求提供反担保。
涉及本次章程修订的全部具体内容见附件。
上述《公司章程》修订已由国浩律师（天津）事务所出具法律审核意见。
以上议案，已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议。
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附件：
独立董事 2025 年度述职报告
（刘飞）
报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
刘飞，女，现任公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人律师。
国内为基础设施投融资提供法律服务的专业律师，同时在基础设施投融资商务模
式、交易结构设计、项目融资、公司治理、基础设施REITs及ABS发行、争议解决
等方面具有丰富的经验。财政部第三批、第四批PPP示范项目评审专家、国家发
改委第二批PPP示范项目、PPP新机制第一批示范项目评审专家，亚洲开发银行注
册法律专家。曾荣获“2020年度ALB China十五佳女律师”、“2022、2023、2024
年度钱伯斯全球及大中华区“项目和基础设施领域推荐律师”等荣誉。本人自2023
年6月1日起任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所要求的独
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立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
径积极了解公司各项经营管理工作情况，与内部审计机构及外部审计师大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）就公司财务、业务状况进行单独沟
通，认真履行独立董事职责，出席董事会及董事会专业委员会，认真审议各项议
案，发表独立意见，维护股东合法权益。出席股东会和业绩说明会，重视与中小
股东的积极沟通。
（一）出席会议情况如下：
参加股
参加董事会情况 东会情
董
是否 况
事
独立 缺
姓 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
董事 席
名 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 东会的
次
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数
数
刘 是 25 21 19 4 0 否 4
飞
公司为独立董事履职提供了大力支持，及时为我们提供充分的资料信息，每
月定期提供公司的经营管理和投资者关系情况等，以便我们更多的了解公司情
况。
（二）董事会审议和表决情况
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报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会，依法认真履
行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表
审议意见。
在会议召开前，主动、深入了解相关情况，本人认真审阅文件材料；积极参
与有关议题的讨论和表决，充分沟通，从专业角度提出独立判断和意见，对需发
表独立意见的事项发表独立意见。为董事会的科学、公正决策起到了积极作用。
报告期内，未有对公司董事会议案提出异议的情况。
（三）参加专业委员会的情况
（1）审计与风险控制委员会
报告期内，积极履行审计与风险控制委员会委员的相关职责，共参加 8 次审
计与风险控制委员会会议，审议公司四次定期报告，会计师事务所续聘、内部控
制评价报告、内外部审计工作计划等事项，并多次与外部审计师沟通。
（2）提名委员会
报告期内，积极履行提名委员会委员的相关职责，共参加 4 次提名委员会会
议，对提名公司代总经理、董事候选人、经理层等进行讨论，并获董事会和股东
会批准。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，积极履行薪酬与考核委员会委员的相关职责，共参加 6 次薪酬与
考核委员会会议，对 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况等相关
议案进行了审议。
以上会议的召集召开符合法定程序，本人均亲自出席，未有缺席的情况发生。
（四）现场调研情况
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年第三次临时股东会，参加公司“十五五”战略规划研讨，从专业角度出发分析
行业前景和为公司战略规划建言献策。
（五）与中小股东的沟通交流情况
宁波能源集团在环保领域的潜在协同合作方向及资源整合路径、储备项目的投资
回报周期、风险管控措施、技术研发、区域市场拓展计划、未来盈利增长点预测
等重点问题进行沟通交流。
（六）参加独立董事专门会议的情况
报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，均基于公司发展需要，遵
循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，不存
在损害中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及变更或者豁免承诺的方案。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚
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假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场
认可度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
以质优价惠的报价中标，每年的审计服务费共计 309 万元（其中包含内控审计服
务费 52 万元），服务期限自 2024 年-2026 年报告期。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第九届董事会第五十次会议聘任付兴海先生为公司第九届董
事会董事，第九届董事会第五十七次会议建议张健先生为公司代行总经理职责，
第九届董事会第六十九次会议聘任高珺女士为公司总法律顾问，第九届董事会第
七十一次会议提名公司第十届董事会候选人，第十届董事会第一次会议同意聘任
八位人士为公司副总经理、总会计师、总法律顾问（首席合规官）、总审计师、
董事会秘书、证券事务代表的议案。
经查阅上述人员教育背景、工作经历等简历资料，我认为上述人员具备担任
公司董事/高管的资格和能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事/
高管的情形，提名和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
创业环保
会议资料
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，审议了 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况、2024
年度职业经理人及其他高级管理人员预发绩效年薪。我认为公司高管的薪酬与考
核制度有利于进一步激发经营者的创新活力，健全科学合理的激励机制，有效促
进公司健康快速发展，培育公司核心竞争能力，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
报告期内，公司2020年股票期权激励计划预留股权期权第二个行权期行权条
件成就，并对激励对象名单、授权期权数量及行权价格进行了调整，上述调整符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独立作用，
维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，共同促进
公司规范运作和持续稳定发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：刘 飞
创业环保
会议资料
创业环保
会议资料
独立董事 2025 年度述职报告
（王尚敢）
报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
王尚敢，男，现任公司独立董事，上海康恒环境股份有限公司顾问，上海漫
道数字信息技术股份有限公司独立董事。王先生1984年8月参加工作，历任新余
钢铁公司财务处、江西省冶金工业总公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，
上海城投控股财务总监，西部证券董事、监事会主席等职，本人自2022年9月9
日起任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所要求的独
立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
创业环保
会议资料
径积极了解公司各项经营管理工作情况，与内部审计机构及外部审计师大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）就公司财务、业务状况进行单独沟
通，认真履行独立董事职责，出席董事会及董事会专业委员会，认真审议各项议
案，发表独立意见，维护股东合法权益。出席股东会和业绩说明会，重视与中小
股东的积极沟通。
（一）出席会议情况如下：
参加股
参加董事会情况 东会情
董
是否 况
事
独立 缺
姓 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
董事 席
名 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 东会的
次
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数
数
王 是 25 24 22 1 0 否 4
尚
敢
公司为独立董事履职提供了大力支持，及时为我们提供充分的资料信息，每
月定期提供公司的经营管理和投资者关系情况等，以便我们更多的了解公司情
况。
（二）董事会审议和表决情况
报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会，依法认真履
行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表
审议意见。
创业环保
会议资料
在会议召开前，主动、深入了解相关情况，本人认真审阅文件材料；积极参
与有关议题的讨论和表决，充分沟通，从专业角度提出独立判断和意见，对需发
表独立意见的事项发表独立意见。为董事会的科学、公正决策起到了积极作用。
报告期内，未有对公司董事会议案提出异议的情况。
（三）参加专业委员会的情况
（1）审计与风险控制委员会
报告期内，积极履行审计与风险控制委员会委员的相关职责，共参加 8 次审
计与风险控制委员会会议，审议公司四次定期报告，会计师事务所续聘、内部控
制评价报告、内外部审计工作计划等事项，并多次与外部审计师沟通。
（2）提名委员会
报告期内，积极履行提名委员会委员的相关职责，共参加 4 次提名委员会会
议，对提名公司代总经理、董事候选人、经理层等进行讨论，并获董事会和股东
会批准。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，积极履行薪酬与考核委员会委员的相关职责，共参加 6 次薪酬与
考核委员会会议，对 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况等相关
议案进行了审议。
（4）战略与 ESG 委员会
报告期内，积极履行战略与 ESG 委员会委员的相关职责，共参加 2 次战略与
ESG 委员会会议，对公司十四五战略目标优化、ESG 报告等议案进行了审议。
以上会议的召集召开符合法定程序，本人均亲自出席，未有缺席的情况发生。
（四）现场调研情况
创业环保
会议资料
年第三次临时股东会，参加公司“十五五”战略规划研讨，从专业角度出发分析
行业前景和为公司战略规划建言献策。
（六）与中小股东的沟通交流情况
宁波能源集团在环保领域的潜在协同合作方向及资源整合路径、储备项目的投资
回报周期、风险管控措施、技术研发、区域市场拓展计划、未来盈利增长点预测
等重点问题进行沟通交流。
（六）参加独立董事专门会议的情况
报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，均基于公司发展需要，遵
循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，不存
在损害中小股东利益的情形。
（四）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及变更或者豁免承诺的方案。
（五）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚
创业环保
会议资料
假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场
认可度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
以质优价惠的报价中标，每年的审计服务费共计 309 万元（其中包含内控审计服
务费 52 万元），服务期限自 2024 年-2026 年报告期。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第九届董事会第五十次会议聘任付兴海先生为公司第九届董
事会董事，第九届董事会第五十七次会议建议张健先生为公司代行总经理职责，
第九届董事会第六十九次会议聘任高珺女士为公司总法律顾问，第九届董事会第
七十一次会议提名公司第十届董事会候选人，第十届董事会第一次会议同意聘任
八位人士为公司副总经理、总会计师、总法律顾问（首席合规官）、总审计师、
董事会秘书、证券事务代表的议案。
经查阅上述人员教育背景、工作经历等简历资料，我认为上述人员具备担任
公司董事/高管的资格和能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事/
高管的情形，提名和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
创业环保
会议资料
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，审议了 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况、2024
年度职业经理人及其他高级管理人员预发绩效年薪。我认为公司高管的薪酬与考
核制度有利于进一步激发经营者的创新活力，健全科学合理的激励机制，有效促
进公司健康快速发展，培育公司核心竞争能力，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
报告期内，公司2020年股票期权激励计划预留股权期权第二个行权期行权条
件成就，并对激励对象名单、授权期权数量及行权价格进行了调整，上述调整符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独立作用，
维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，共同促进
公司规范运作和持续稳定发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：王尚敢
创业环保
会议资料
创业环保
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独立董事 2025 年度述职报告
（薛涛）
报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
薛涛，男，现任E20环境平台执行合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖
南大学公共管理学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，碧
水源、中建环能公司独立董事。兼任国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双
库定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)，清
华大学公管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会
PPP专委会秘书长；国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、
巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环境卫生协会垃
圾焚烧专家委员会委员、环境部“污泥处理处置产业技术创新战略联盟”特聘顾
问，中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家；住建部指导《城
乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP
评论》杂志编委；中科院生态环境研究中心硕士生校外导师。本人自2022年9月9
日起任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲
创业环保
会议资料
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所要求的独
立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
径积极了解公司各项经营管理工作情况，与内部审计机构及外部审计师大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）就公司财务、业务状况进行单独沟
通，认真履行独立董事职责，出席董事会及董事会专业委员会，认真审议各项议
案，发表独立意见，维护股东合法权益。出席股东会和业绩说明会，重视与中小
股东的积极沟通。
（一）出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
亲
是否 以通
董事 本年应 自 是否连续
独立 讯方 委托
姓名 参加董 出 缺席 两次未亲 出席股东
董事 式参 出席
事会次 席 次数 自参加会 会的次数
加次 次数
数 次 议
数
数
薛涛 是 25 25 25 0 0 否 4
公司为独立董事履职提供了大力支持，及时为我们提供充分的资料信息，每
创业环保
会议资料
月定期提供公司的经营管理和投资者关系情况等，以便我们更多的了解公司情
况。
（二）董事会审议和表决情况
报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会，依法认真履
行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表
审议意见。
在会议召开前，主动、深入了解相关情况，本人认真审阅文件材料；积极参
与有关议题的讨论和表决，充分沟通，从专业角度提出独立判断和意见，对需发
表独立意见的事项发表独立意见。为董事会的科学、公正决策起到了积极作用。
报告期内，未有对公司董事会议案提出异议的情况。
（三）参加专业委员会的情况
（1）审计与风险控制委员会
报告期内，积极履行审计与风险控制委员会委员的相关职责，共参加 8 次审
计与风险控制委员会会议，审议公司四次定期报告，会计师事务所续聘、内部控
制评价报告、内外部审计工作计划等事项，并多次与外部审计师沟通。
（2）提名委员会
报告期内，积极履行提名委员会委员的相关职责，共参加 4 次提名委员会会
议，对提名公司代总经理、董事候选人、经理层等进行讨论，并获董事会和股东
会批准。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，积极履行薪酬与考核委员会委员的相关职责，共参加 6 次薪酬与
考核委员会会议，对 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况等相关
议案进行了审议。
创业环保
会议资料
（5）战略与 ESG 委员会
报告期内，积极履行战略与 ESG 委员会委员的相关职责，共参加 2 次战略与
ESG 委员会会议，对公司十四五战略目标优化、ESG 报告等议案进行了审议。
以上会议的召集召开符合法定程序，本人均亲自出席，未有缺席的情况发生。
（四）现场调研情况
业未来环境分析、公司发展现状与瓶颈进行了专业解读并对公司的“十五五”战
略发展提出专业建议。
（七）与中小股东的沟通交流情况
司 2025 年半年度业绩说明会，2025 年 11 月 20 日参加公司 2025 年第三季度业
绩说明会。与中小股东的沟通交流公司经营情况、行业现状等问题。
（六）参加独立董事专门会议的情况
报告期内，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，均基于公司发展需要，遵
循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，不存
在损害中小股东利益的情形。
（六）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及变更或者豁免承诺的方案。
（七）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
创业环保
会议资料
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 2 月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场
认可度较高的审计师为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
以质优价惠的报价中标，每年的审计服务费共计 309 万元（其中包含内控审计服
务费 52 万元），服务期限自 2024 年-2026 年报告期。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第九届董事会第五十次会议聘任付兴海先生为公司第九届董
事会董事，第九届董事会第五十七次会议建议张健先生为公司代行总经理职责，
第九届董事会第六十九次会议聘任高珺女士为公司总法律顾问，第九届董事会第
七十一次会议提名公司第十届董事会候选人，第十届董事会第一次会议同意聘任
创业环保
会议资料
八位人士为公司副总经理、总会计师、总法律顾问（首席合规官）、总审计师、
董事会秘书、证券事务代表的议案。
经查阅上述人员教育背景、工作经历等简历资料，我认为上述人员具备担任
公司董事/高管的资格和能力，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事/
高管的情形，提名和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，审议了 2024 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况、2024
年度职业经理人及其他高级管理人员预发绩效年薪。我认为公司高管的薪酬与考
核制度有利于进一步激发经营者的创新活力，健全科学合理的激励机制，有效促
进公司健康快速发展，培育公司核心竞争能力，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
报告期内，公司2020年股票期权激励计划预留股权期权第二个行权期行权条
件成就，并对激励对象名单、授权期权数量及行权价格进行了调整，上述调整符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，董事会在审议上述议案时，决策程序合法合规，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独立作用，
维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
创业环保
会议资料
充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，共同促进
公司规范运作和持续稳定发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：薛 涛
创业环保
会议资料
附件《董事薪酬管理制度》
天津创业环保集团股份有限公司
《董事薪酬管理制度》
第一章 总则
第一条 为进一步完善天津创业环保集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事薪酬管理，根据《上市公司治理准
则》
《天津创业环保集团股份有限公司章程》《上市公司独立
董事管理办法》等的相关规定及要求，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度的适用对象为公司董事，根据董事产生
方式和工作性质的不同，划分为：
（一） 内部董事：指公司高级管理人员或其他员工担
任的董事（含职工董事）；
（二） 外部董事：指不在公司担任除董事或董事会下
设的专门委员会的职务外的其他职务的非独立董事；
（三） 独立董事：按照《上市公司独立董事管理办法》
规定聘任的，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。
第三章 薪酬管理
创业环保
会议资料
第三条 薪酬管理的基本原则
（一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二） 实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原
则；
（三） 薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（四） 薪酬与市场价值规律相符；
（五） 公开、公正、透明的原则。
第四条 薪酬标准
根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压
力等确定，薪酬标准如下：
（一） 内部董事
由公司高级管理人员、公司员工担任的内部董事及公司
职工董事根据其在公司任职岗位情况对应的薪酬管理、考核
管理制度及相关规定进行考核和领取薪酬，不领取董事薪
酬。
（二） 外部董事
公司外部董事不在公司领取董事薪酬或津贴。
（三） 独立董事
公司独立董事根据股东会批准的独立董事津贴标准领
取津贴。
公司董事领取的薪酬/津贴为税前金额，公司将按照国
家法规和公司相关规定代扣代缴个人所得税后按月予以发
放。
创业环保
会议资料
因公司董事会换届、改选、任期内辞职或正常工作需要，
任期不满一年的，薪酬/津贴按实际任期发放。
第五条 相应薪酬/津贴标准可随公司经营状况变化、
所处区域或同行业企业相关水平进行调整。
第四章 附则
第六条 公司发生特殊情况对财务报告进行追溯重述，
或董事违反义务给公司造成损失，或董事对虚假陈述、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司按证监会、
交易所相关规定对董事薪酬/津贴进行重新考核、调整及追索
扣回，本条规定适用于离职的董事。
第七条 公司董事如因违反法律、行政法规、政府部门
规章、公司章程的规定或损害公司利益的，公司可视损失大
小和责任轻重扣减或取消其薪酬/津贴。
第八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施
行，修改时亦同。
第九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十条 本制度由公司董事会负责制定，并负责解释和
修订。
创业环保
会议资料
附件：《公司章程》修订方案
序
修订前 修订后
号
第一百二十六条 第一百二十六条
公司建立董事离职管理制度，明 公司建立董事薪酬管理制度，明
确对未履行完毕的公开承诺以及其 确公司董事的薪酬结构、绩效考核、
他未尽事宜追责追偿的保障措施。董 薪酬发放、止付追索等内容。
事辞职生效或者任期届满，应向董事 董事薪酬方案由股东会决定并
会办妥所有移交手续，其对公司和股 予以披露。
东承担的忠实义务，在任期结束后并 公司建立董事离职管理制度，明
不当然解除，在本章程规定的合理期 确对未履行完毕的公开承诺以及其
行职务而应承担的责任，不因离任而 事辞职生效或者任期届满，应向董事
免除或者终止。 会办妥所有移交手续，其对公司和股
东承担的忠实义务，在任期结束后并
不当然解除，在本章程规定的合理期
限内仍然有效。董事在任职期间因执
行职务而应承担的责任，不因离任而
免除或者终止。
第一百三十七条 公司全体董 第一百三十七条 公司全体董
担保产生的债务风险，在决定公司对 担保产生的债务风险，在决定公司对
创业环保
会议资料
外担保事项时，应遵循以下原则： 外担保事项时，应遵循以下原则：
（一）公司为他 人提供担保 应 （一）公司为他 人提供担保 应
当遵循平等、自愿、公平、诚信和互 当遵循平等、自愿、公平、诚信和互
利的原则； 利的原则；
（二）在决定为 他人提供担 保 （二）在决定为 他人提供担 保
或决定将相关事项提交股东会审议 或决定将相关事项提交股东会审议
之前，应当充分了解被担保对象的资 之前，应当充分了解被担保对象的资
信情况，对担保事项对公司的利益和 信情况，对担保事项对公司的利益和
风险进行充分分析； 风险进行充分分析；
（三）公司对资信良好，具有偿 （三）公司对资信良好，具有偿
债能力的他人方可提供担保，须要求 债能力的他人方可提供担保，除向全
被担保方向公司提供反担保，反担保 资及控股子公司提供的担保外，且须
的提供方应当具有实际承担能力； 要求被担保方向公司提供反担保，反
（四）遵守使用法律的规定，不 担保的提供方应当具有实际承担能
得向法律禁止公司提供担保的对象 力；
提供担保。 （四）遵守使用法律的规定，不
公司对外担保的审批程序为： 得向法律禁止公司提供担保的对象
（一） 公司决定对外担保前， 提供担保。
应要求担保人及反担保人提供相关 公司对外担保的审批程序为：
材料，以了解其资信情况，对担保事 （一） 公司决定对外担保前，
项对公司的利益和风险进行充分分 应要求担保人及反担保人（如有）提
析； 供相关材料，以了解其资信情况，对
（二） 公司对外提供担保经董 担保事项对公司的利益和风险进行
创业环保
会议资料
事会或股东会批准后，原则上授权公 充分分析；
司法人代表负责组织实施； （二） 公司对外提供担保经董
（三） 公司对外提供担保必须 事会或股东会批准后，原则上授权公
依法与被担保方、反担保提供方签订 司法人代表负责组织实施；
担保协议，相关协议应由被担保方、 （三） 公司对外提供担保必须
反担保提供方）的法定代表人签章； 依法与被担保方、反担保提供方（如
（四） 对外担保事项经董事会 有）签订担保协议，相关协议应由被
或股东会批准后，由财务部门指定专 担保方、反担保提供方（如有）的法
人对提供担保文件及相关资料进行 定代表人签章；
备案，并登记备查台帐； （四） 对外担保事项经董事会
（五）公司应对被担保方的基本 或股东会批准后，由财务部门指定专
情况、财务状况每半年进行一次跟踪 人对提供担保文件及相关资料进行
调查，上报公司相关领导及部门，并 备案，并登记备查台帐；
针对存在的问题提出改进意见和建 （五）公司应对被担保方的基本
议。 情况、财务状况每半年进行一次跟踪
调查，上报公司相关领导及部门，并
针对存在的问题提出改进意见和建
议。
第一百七十三条 公司设总经 第一百七十三条 公司设总经
理 1 名，副总经理若干名，组成经理 理 1 名，副总经理若干名，总会计师
层，由董事会决定聘任或者解聘。经 1 名，组成经理层，由董事会决定聘
理层对董事会负责，向董事会报告工 任或者解聘。经理层对董事会负责，
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作，接受董事会的监督管理，根据公 向董事会报告工作，接受董事会的监
司章程的规定或者董事会的授权行 督管理，根据公司章程的规定或者董
使职权。总经理列席董事会会议。 事会的授权行使职权。总经理列席董
公司推行市场化选聘职业经理 事会会议。
人制度,推行经理层成员任期制和契 公司推行市场化选聘职业经理
约化管理。经理层由董事会聘任、监 人制度经理层聘任制,推行落实经理
督管理，聘期 3 年，由董事会确定年 层成员任期制和契约化管理。经理层
度目标和任期目标，通过契约严格刚 由董事会聘任、监督管理，聘期 3 年，
性考核及兑现薪酬。职业经理人应坚 由董事会确定年度目标和任期目标，
持市场化选聘、契约化管理、差异化 通过契约严格刚性考核及兑现薪酬。
薪酬、市场化退出原则，由董事会与 职业经理人应坚持市场化选聘、契约
职业经理人协商、合理确定薪酬水 化管理、差异化薪酬、市场化退出原
平，及解除（终止）聘任关系的条件。 则，由董事会与职业经理人协商、合
公司设总会计师一名，总法律顾 理确定薪酬水平，及解除（终止）聘
问一名，均由总经理提名，经董事会 任关系的条件。
决定后聘任，协助总经理工作。 公司设总会计师一名，总法律顾
总经理、副总经理、总会计师、 问一名，均由总经理提名，经董事会
董事会秘书、总法律顾问是公司高级 决定后聘任，协助总经理工作。
管理人员。 总经理、副总经理、总会计师、
在公司控股股东、实际控制人单 董事会秘书、总法律顾问是公司高级
位担任除董事以外其他行政职务的 管理人员。
人员，不得担任公司的高级管理人 在公司控股股东、实际控制人单
员。 位担任除董事以外其他行政职务的
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人员，不得担任公司的高级管理人
员。
第一百七十四条 公司高级管理 第一百七十四条 公司建立高级
人员仅在公司领薪，不由控股股东代 管理人员薪酬管理制度，包括高级管
发薪水。 理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
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