证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-020
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 125
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,736,967,792
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 107,383,967
份总数的比例（%） 60.3112
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7997
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026
年 4 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2026 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗
祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络
方式，统称“与会股东”）所持有表决权的股份总数为 1,844,351,759 股股份，
约占公司有表决权股份总数的 60.3112%。本次股东会的召集、召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,736,861,492 99.9939 85,200 0.0049 21,100 0.0012
H股 107,383,967 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,844,245,459 99.9942 85,200 0.0047 21,100 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,736,861,392 99.9939 85,400 0.0049 21,000 0.0012
H股 107,383,967 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,844,245,359 99.9942 85,400 0.0047 21,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,736,861,392 99.9939 85,500 0.0049 20,900 0.0012
H股 107,383,967 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,844,245,359 99.9942 85,500 0.0047 20,900 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为本公司第
九届董事会执
行董事
生为本公司第
九届董事会执
行董事
生为本公司第
九届董事会执
行董事
生为本公司第
九届董事会执
行董事
士为本公司第
九届董事会执
行董事
生为本公司第
九届董事会非
执行董事
生为本公司第
九届董事会非
执行董事
五、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为本公司第
九届董事会独
立非执行董事
为本公司第九
届董事会独立
非执行董事
为本公司第九
届董事会独立
非执行董事
为本公司第九
届董事会独立
非执行董事
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
会 执 行董 事 薪 酬 8,654
方案的议案
会 非 执行 董 事 薪 8,554
酬方案的议案
会 独 立非 执 行 董 8,554
事 薪 酬方 案 的 议
案
董事会执行董事
董事会执行董事
董事会执行董事
董事会执行董事
董事会执行董事
董 事 会非 执 行 董
事
董 事 会非 执 行 董
事
董 事 会独 立 非 执
行董事
事 会 独立 非 执 行
董事
事 会 独立 非 执 行
董事
事 会 独立 非 执 行
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议的议案均为普通决议议案。其中，议案 1-3 为非累积投票
议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半
数审议通过；议案 4-5 为累积投票议案，所选董事当选。
三、 律师见证情况
律师：赵燕颖律师、李佳妮律师
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的
资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第
二次临时股东会的法律意见书
? 报备文件
四川成渝高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
