广东智洋凯成律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）
的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称“本所律师”）出席广东鸿图于 2026
年 4 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中
（下称“《公司法》”）、
华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》
（下称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规
则》”）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2026 年 4 月 14 日在指定媒体上刊登了《广东鸿
图科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（下称“《股东
会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议
召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 29 日（星期三）上午在广东省肇
庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东会由广
东鸿图董事长刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）
共计 310 名，代表有表决权的股份数为 345,033,333 股，占广东鸿图股份总数的
深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为
投票的股东共计 304 名，代表有表决权股份数为 8,219,445 股，占广东鸿图股份
总数的 1.2401%。
（三）广东鸿图部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所律师
列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和广东鸿图《公司章程》的有关规定，是合法、有效
的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络
投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进
行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络
投票的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 340,620,307 股，占出席
股东会有效表决权股份的 98.7210%；反对 4,290,226 股，占出席股东会有效表决
权股份的 1.2434%；弃权 122,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东会有效表决权股份的 0.0356%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《公司章程》的规定，
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程
序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（本页以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《广东智洋凯成律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所 经办律师:
刘云鹏
王诗洋
单位负责人:
徐春龙
二〇二六年四月二十九日
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