股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-032号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，
H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 4 月 29 日在香港披露易网
站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年年度股东会通告等文件。
根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议决议，公司决定召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合
有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》的规定。
现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
月 21 日 9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保预
计的议案》
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议
案》
《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的
议案》
《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的
议案》
《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的
议案》
（二）披露情况
议案 12 已经公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过，议案 1 至议案
于 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日在指定披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东应对议案 11 回避表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
任独立董事冯虎田先生、陈珩先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
至 16:30。
部。
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，
代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身
份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份
书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股
东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，
出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记
确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 18 日 16:30 前送达公司证券与投资部，以便
登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号（邮政编码：211106）
联系人：肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
会场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东会参会回执；
附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年年度股东会授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于本次股东会的议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至11:30和13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股东会参会回执
截至 2025 年 5 月 15 日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票
股，拟参加公司 2025 年年度股东会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字/盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件三：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
南京埃斯顿自动化股份有限公司：
本人（本单位）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至 2025 年 5 月 15 日，
本人（本单位）持有埃斯顿（代码：002747）股票 股，兹授权委托 先
生/女士代表本人/本单位出席于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00 召开的南京埃斯
顿自动化股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案
投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
非累积投票议案
《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额
度及担保预计的议案》
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
《关于未来三年股东分红回报规划（2026 年
-2028 年）的议案》
《关于聘任 2025 年度境外会计师事务所的议
案》
《关于续聘 2026 年度境外会计师事务所的议
案》
《关于续聘 2026 年度境内会计师事务所的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
议案》
《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一
般性授权的议案》
《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一
般性授权的议案》
注：
该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。
表）签字。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
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