证券代码：000793 证券简称：*ST 华闻 公告编号：2026-018
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
- 1 -
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
本次会议审议的提案已经 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次
会议审议批准，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第
九届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）
、《2025 年度利润分
配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2026-015）、
《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-016），同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会
工作报告》
《2025 年年度报告》
。
提案 3、提案 4 涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
- 2 -
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
秘书部
联 系 人：廖 宪 蔡晓艺
电 话：（0898）66254650 66196060
传 真：（0898）66254650 66255636
电子邮箱：board@000793.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容
详见附件 1。
五、其他事项
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
六、备查文件
- 3 -
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，
投票简称为“华闻投票”。
（二）填报表决意见。
对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 22 日
（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 22 日
（现场股东会结束当日）下午 3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有
限公司 2025 年度股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本
人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
委托人 委托人身份证
签名或盖章 或营业执照号
委托人
委托人股东账号
持有普通股股数
受托人姓名 受托人身份证号
本人/本单位对本次股东会提案的投票意见如下：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的
“同意”、
“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）
如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：
是□ 否□
签发日期：二〇二六年 月 日
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东会结束止。
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打
印件均有效）
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