证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2026-22
宁波 GQY 视讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”或“GQY视讯”）定于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股
东会，拟将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘
要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于使用闲置超募资金进行现金管理的
议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）的议
案》
《关于修订<公司股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的议
案》
《逐项审议通过<关于修订及制定公司部 √作为投票对象的子议
分治理制度的议案>》 案数（4）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，其中，提案1、提案3至提案6、
子提案11.02、子提案11.03已经公司董事会审计委员会审议通过、提案3和提案6经独立董事
专门会议审议通过；提案7、子提案11.04已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上述提案8、提案9和提案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案为普通决议议案，需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
本次年度股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。详见公司于2026年4月
上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2026
年5月20日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券
账户卡复印件，以便登记确认。
议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他注意事项
联系地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼
联系电话：021-61002033
联系传真：021-61002008，传真请标明：董事会办公室（证券办）
六、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波 GQY 视讯股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波 GQY 视讯股份有限公司于 2026
年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报
告>全文及摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于公司<2025 年度利润分
配预案>的议案》
《关于使用闲置超募资金进行
现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
《关于 2025 年度计提减值准
备的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬
（津贴）的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<公司董事会议事
规则>的议案》
《逐项审议通过<关于修订及
制定公司部分治理制度的议
案>》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<对外担保制度>的
议案》
《关于修订<公司董事和高级
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宁波 GQY 视讯股份有限公司
个人/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定
股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点:
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：河南省开封市郑开大道 296 号自
贸大厦 B 座 5 楼 GQY 视讯董事会办公室（证券办），邮政编码：475000，信封请注明“股东会”
字样），不接受电话登记。
注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能
保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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