证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-027
上海宣泰医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中
期分红的议案》
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理
制度的议案》
《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划>的议案》
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事
会非独立董事的议案》
选举应晓明先生为公司第三届董事会非独立董
事
选举沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董
事
选举 MAOJIAN GU 先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事
会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事 应选独立董事（3）
会独立董事的议案》 人
注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2026 年度高级管理人员薪
酬方案》。
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开
前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限
公司 2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688247 宣泰医药 2026/5/22
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
（二）登记地点：
上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼一楼，公司董事会办公室
（三）登记方式：证明材料原件
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如
有）等持股证明。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：董事会办公室
电话：021-68819009-657
传真：021-68819009-602
电子邮箱：info@sinotph.com
联系地址：上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼一楼
（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签
到。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海宣泰医药科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2025 年度利润分配方案的
议案》
《 关于提请股东 会 授权董事会 进行
《关于修订<公司章程>及修订、制定部
分管理制度的议案》
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于<未来三年（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举暨选举公司第
三届董事会非独立董事的议案》
选举叶峻先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举应晓明先生为公司第三届董事会
非独立董事
选举沈思宇先生为公司第三届董事会
非独立董事
选举 MAOJIAN GU 先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第
三届董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举公司第
三届董事会独立董事的议案》
选举刘浩先生为公司第三届董事会独
立董事
选举王飚先生为公司第三届董事会独
立董事
选举王有平先生为公司第三届董事会
独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票
表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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