证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-010
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议同意
于 2026 年 05 月 21 日召开 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关提案。现将本次股东会
的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》
《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议
案》
√作为投票对象
的子议案数（3）
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考
核制度>的议案》
《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议
案》
《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专
门委员会委员的议案》
月 30 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决权的 1/2 以上通过。
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登
记。
本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限
公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报
告的议案》
《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》
《关于制定及修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案数
案》 （3）
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩
效考核制度>的议案》
《关于修订<关联交易公允决策制度>的议
案》
《关于制定<股东会网络投票实施细则>的
议案》
及专门委员会委员的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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