证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-026
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
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编码 该列打勾的栏目
可以投票
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026
年度日常关联交易的议案》
《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普
制审计机构的议案》
《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股
东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》
《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人
的议案》
《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的
议案》
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
通过；股东会就议案 4.00 进行表决时，持有公司股份的相关董事及其关联股东应当回避表
决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票；股东会就议案 5.00 进行表决时，关联股
东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。上述议案已经公司第六届
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董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告；
对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本
人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前
到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一），上午 9:00 至 17:00；
（三）登记地点：上海市浦东新区环桥路 208 号；
联系人：刘宽 联系电话：021-68182996
传真：021-68183939 邮政编码：201315
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
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（四）出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年四月二十九日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举
票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
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投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
案》
《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权
董事会全权办理公司备案事项的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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