证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-025
上纬新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688585 上纬新材 2026/4/30
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 31 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有
东会规则》有关规定，现予以公告。
《关于提请上纬新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临
（有限合伙）
时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》提交至公
司 2025 年年度股东会审议。上述新增议案已经公司第四届董事会第五次会议审
议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 12 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案
注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》
《关于制定公司高级管理人员薪
酬方案的议案》。
本次提交股东会审议的议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董
事会第四次会议、2026 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。
相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披
露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上纬新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度》的议案
定对象发行股票的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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