证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-030
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于延长重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金股东会决议有效期及
相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通
过《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金股东会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会办
理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
相关事宜有效期的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
公司于 2025 年 3 月 11 日召开第七届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请
股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，
并于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审
议通过了上述议案。根据上述会议决议，公司本次重大资产
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置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下
简称“本次交易”）决议的有效期和股东会授权董事会办理
本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第三次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 5 月 26 日至 2026 年
称“中国证监会”）下发《关于同意国家电投集团产融控股
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可[2025]2960 号，以下简称“注册批复”），
同意公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元的注册申请，
有效期为自注册批复下发之日起 12 个月。
二、本次延长决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于本次交易决议有效期及相关授权有效期即将届满，
为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推
进，公司拟将本次交易决议有效期和授权有效期延长至中国
证监会注册批复有效期届满之日，即 2026 年 12 月 25 日。
除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次交易的
有关方案、股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他
具体内容不变。
上述议案已经公司独立董事专门会议、战略投资委员会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
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议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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