证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-022
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103
会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日
至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子
公司提供担保额度预计的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议
案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并
签署监管协议的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
注：本次会议将听取《2025 年度独立董事述职报告》及 2026 年度高级管理人员薪
酬方案。
本次提交股东会审议的议案 1 至议案 6 已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第
三届董事会第十九次会议审议通过，其中全体董事对议案 4 回避表决，直接提交
股东会审议，相关公告及文件已于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》予以披露；本
次提交股东会审议的议案 7 已经公司 2026 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十
七次会议审议通过，相关文件已于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》予以披露；本
次提交股东会审议的议案 8 至议案 18 已经公司 2026 年 4 月 29 日召开的第三届
董事会第二十次会议审议通过，相关公告及文件已于 2026 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
予 以 披 露 。 公司 将 在 2025 年 年度 股 东 会召 开 前， 在 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年年度股东
会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：关联股东惠州市利元亨投资有限公司、卢家红、
高雪松回避表决
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司
股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688499 利元亨 2026/5/14
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复：拟出席会议的股东请于 2026 年 5 月 18 日 18 时或之前将
登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱 ir@liyuanheng.com 进行
出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记手续：拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文
件办理登记：
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席
股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详
见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）办理登记。
进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（三）登记地址：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨一期工业园
六、其他事项
公司地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
联系电话：0752-2819237
联系传真：0752-2819163
电子邮箱：ir@liyuanheng.com
联系人：潘莱、陈丽凡
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东利元亨智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明的议案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集
资金专项账户并签署监管协议的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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