证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2026-027
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号
康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
度》的议案
关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及 √
为授信额度内贷款提供担保的议案
关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合 √
授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案
关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供 √
借款额度暨关联交易的议案
上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，相关内
容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
应回避表决的关联股东名称：无锡市建设发展投资有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 康欣新材 2026/5/13
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授
权委托书（见附件）。
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、
本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理
人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见
附件）。
具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，
还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复
印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委
托书。
（二）登记时间：
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路
特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：冯烈
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行
登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统
直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费
自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5
月 20 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2026 年度日常性关联交易预计情况
的议案
关于修订《公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于公司及子公司申请新增金融机构授
案
关于控股股东或其子公司为公司及子公
交易的议案
关于控股股东或其子公司为公司或子公
司提供借款额度暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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