中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD.
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之一]
中文天地出版传媒集团股份有限公司
? 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9：30
? 现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室
? 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日
至 2026 年 5 月 8 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-
开当日的 9：15-15：00。
? 会议召集人：公司董事会
? 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员
及见证律师
一、会议主持人宣布 2025 年年度股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数
及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东会须知。
三、审议以下议案
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
-2-
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务
预算报告的议案》
审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况与 2026
年度日常关联交易预计情况的议案》
审议《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法>
的议案》
四、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。
五、股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员现场回答问题。
六、对上述议案进行投票表决。
七、推举监票人、计票人，统计表决结果。
八、宣布投票表决结果。
九、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
十、董事会秘书宣读 2025 年年度股东会决议。
十一、会议主持人宣布 2025 年年度股东会闭会。
-3-
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之二]
中文天地出版传媒集团股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》
《公司股东会议事规则》等治理制度的有关规定，
制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认
真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会
议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议
秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的
人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件。
-4-
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印
件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议
的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各
项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议
议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，
除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管
理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议由股东代表（1-2 名）与见证律师（1-2 名）共同负责计票、监票。
九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票
和网络投票的表决结果发布会议决议公告。
十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。
-5-
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之三]
议案一
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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
职开展工作，科学审慎作出决策判断，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作
用，推动公司健康发展，切实有效维护公司及全体股东的合法权益。
该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件 1。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件 1：
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按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事
规则》等内部制度要求，认真履行股东会赋予的各项职责，坚持以规范运行、科学
决策、稳健经营为导向，不断提升公司治理效能。围绕文化强国和国家文化数字化
战略部署，董事会积极统筹推进改革转型与主业发展，切实维护公司及全体股东的
合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作思路报告如下。
一、2025 年度公司主要经营状况
-6-
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
方针，聚焦主责主业，积极应对复杂严峻的市场环境，统筹推进各项经营发展工作。
报告期内，公司实现营业收入 77.56 亿元，同比下降 16.64%；归属于上市公
司股东的净利润 2.80 亿元，同比下降 62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利
润-2.68 亿元，同比下降 138.99%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 0.66 亿
元，同比下降 83.61%。
报告期内，公司基本每股收益 0.20 元，同比下降 62.26%，扣非后每股收益-
百分点。
报告期末，公司资产总额为 287.38 亿元，同比下降 6.06%；归属于上市公司股
东的净资产为 177.84 亿元，同比下降 0.49%。
截至报告期末，公司获得国家级、全国性出版荣誉和奖项 155 项。其中，3 个项
目入选 2024 年度“中国好书”；2 种图书获得第十二届全国优秀儿童文学奖；10 个
项目入选 2025 年度国家出版基金；16 个项目入选月度“中国好书”；8 个项目入选
海外馆藏影响力出版 100 强”；3 家子公司入选 2025—2026 年度国家文化出口重点
企业。
董事会严格遵照公司现金分红政策及相关决策机制，结合公司盈利水平和可持
续发展需要，科学制定年度利润分配方案。2024 年度利润分配方案已顺利实施，按
每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），派发现金 6.38 亿元（含当年回购金额 0.80
亿元）。2025 年度，公司拟每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），预计派发现金
股利约 2.69 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 96.34%。2025
年，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额约 0.20 亿元。
因此，公司 2025 年度现金分红和回购金额合计 2.89 亿元，占当年合并报表中归属
于上市公司股东净利润的 103.49%。
二、2025 年度董事会主要工作开展情况
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
报告期内，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名，非独立董事 6 名，
董事会人数和构成符合法律法规要求。2025 年 12 月 5 日，凌卫先生因工作职务调
整辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。12 月 8 日，公司召开第六
届董事会第四十一次临时会议，同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务
的董事，并担任公司法定代表人。在选举产生新任董事长前，由其代为主持董事会
日常工作。
项报告 5 项，会议组织、召集、提案、出席、表决等各环节均按照《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及相关议事规则规范执行，程序合规，决策有效。会议情况
详见下表。
表
序 决
召开时间 会议名称 审议事项
号 情
况
一
第六届董 1.审议通过《关于变更注册资本及修订 致
事会第三 〈公司章程〉部分条款的议案》 同
十七次临 2.审议通过《关于召开 2025 年第一次临 意
时会议 时股东会的议案》 通
过
（一）审议事项
告的议案》
告的议案》
一
的议案》
致
第六届董 4.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告
同
意
三次会议 5.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案
通
的议案》
过
执行情况与 2025 年度日常关联交易预计情
况的议案》
报告的议案》
-8-
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报告的议案》
的议案》
性自查情况的专项意见的议案》
重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年
度“提质增效重回报”行动方案的议案》
股份之 2024 年度实际盈利数与承诺净利润
差异情况的议案》
买资产暨关联交易之 2024 年度实际盈利数
与承诺净利润差异情况的议案》
买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方
案与回购注销股份的议案》
授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议
案》
款的议案》
资额度的议案》
的议案》
（二）听取报告
情况报告》
告》
一
第六届董 致
事会第三 1.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的 同
十八次临 议案》 意
时会议 通
过
（一）审议事项 一
第六届董
要的议案》 同
四次会议
（二）听取报告 意
-9-
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与薪酬兑现情况的报告》 过
议案》
章程>的议案》
分公司治理制度的议案》
则>的议案》
则>的议案》
人员持股变动管理制度>的议案》
人员离职管理制度>的议案》
聘制度>的议案》
豁免事务管理制度>的议案》
第六届董 度>的议案》 致
事会第三 3.08 审议《关于修订<公司独立董事专门会 同
十九次临 议制度>的议案》 意
时会议 3.09 审议《关于修订<公司董事会专门委员 通
会工作细则>的议案》 过
则>的议案》
事规则>的议案》
制度>的议案》
理制度>的议案》
非金融企业债务融资工具信息披露事务管
理制度>的议案》
告制度>的议案》
登记管理制度>的议案》
制度>的议案》
- 10 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
法>的议案》
度>的议案》
法>的议案》
的议案》
度>的议案》
的议案》
法>的议案》4.审议《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的议案》
买资产协议>等相关协议之解除协议暨关联
交易的议案》
权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》
第六届董 的议案》 致
事会第四 4.审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告 同
十次临时 审计机构及内部控制审计机构的议案》 意
会议 5.审议《关于 2026 年度公司及所属子公司 通
向银行申请综合授信额度及为综合授信额 过
度内贷款提供担保的议案》
品额度的议案》
股东会的议案》
表人的议案》 一
第六届董 2.审议《关于调整董事会人数暨修订部分条 致
事会第四 款的议案》 同
十一次临 3.审议《关于控股子公司开展外汇套期保值 意
时会议 业务的议案》 通
股东会的议案》
案 2 项。董事会严格按照股东会决议及授权事项，规范高效推进各项决议落实、切
实维护股东合法权益，确保公司经营决策与股东意志保持一致。会议情况详见下表。
- 11 -
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序 表决
召开时间 会议名称 审议事项
号 情况
司章程〉部分条款的议案》
时股东会
报告的议案》
报告的议案》
要的议案》
告及 2025 年度财务预算报告的议案》
案的议案》
易执行情况与 2025 年度日常关联交易
预计情况的议案》
会
购买资产暨关联交易之 2024 年度实际
盈利数与承诺净利润差异情况的议案》
购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩
承诺补偿方案与回购注销股份的议案》
其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜
的议案》
条款的议案》
司章程〉的议案》
中文传媒 2.00.逐项审议《关于公司制定、废止及
第二次临 2.01.审议《关于修订<公司股东会议事
时股东会 规则>的议案》
规则>的议案》
中文传媒 购买资产协议>等相关协议之解除协议
第三次临 2.审议《关于提请股东会授权董事会及
时股东会 其授权人士办理本次关联交易相关事宜
的议案》
- 12 -
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条款的议案》
告审计机构及内部控制审计机构的议
案》
司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内贷款提供担保的议案》
财产品额度的议案》
中文传媒
第四次临 司章程〉部分条款的议案》
时股东会
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四
个专门委员会。2025 年，专门委员会共召开会议 7 次，审议议案 13 项，听取专项
报告 2 项，各专门委员会根据相关工作细则规定，围绕财务审计、薪酬考核、制度
修订、关联交易等重点事项提出专业意见，为董事会科学决策提供支撑。会议情况
详见下表。
审计委员会会议情况
序 表决
召开时间 会议名称 审议事项
号 结果
（一）听取报告
年度财务报表和内部控制审计情况
报告》
（二）审议事项
审计委员会 一致
及摘要的议案》
次会议 通过
制评价报告的议案》
计工作报告的议案》
对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责的情况报告的议案》
- 13 -
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审计委员会 一致
报告的议案》
次临时会议 通过
审计委员会 一致
摘要的议案》
次临时会议 通过
审计委员会 一致
报告的议案》
次临时会议 通过
务所选聘制度〉的议案》
务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
审计委员会 2.审议《关于 2026 年度公司及所属 一致
次会议 为综合授信额度内贷款提供担保的 通过
议案》
买理财产品额度的议案》
薪酬与考核委员会会议
序 表决
召开时间 会议名称 审议事项
号 结果
关于开展
文传媒领导班 1.听取中文传媒经营管理层 2024 年
子和领导人员 度述职情况
考核测评会的
会议纪要
薪酬与考核委 一致
效考核及薪酬兑现情况的报告》
第一次会议 通过
执行及预计情况、重大关联交易相关业绩补偿方案、解除购买资产协议、续聘年度
审计机构等事项，主动加强与公司及中介机构的沟通，推动潜在风险化解，切实维
护中小投资者合法权益。会议情况详见下表。
表决
序号 召开时间 会议名称 审议事项
结果
一次会议 联交易执行情况与 2025 年度日常关 同意
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
联交易预计情况的议案》 通过
金购买资产暨关联交易之 2024 年度
实际盈利数与承诺净利润差异情况的
议案》
金购买资产暨关联交易之 2024 年度
业绩补偿方案与回购注销股份的议
案》
现金购买资产协议〉等相关协议之解
一致
二次会议 2.审议《关于续聘公司 2025 年度财
通过
务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
报告期内，公司持续完善法人治理结构，股东会、董事会、经营管理层权责清
晰、运转协调、制衡有效。根据监管要求，稳妥推进监事会改革，完成取消监事会
相关程序，其法定职责由董事会审计委员会承接。同步开展治理制度体系优化，修
订《公司章程》等核心制度 21 项，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
等 3 项制度，废止《监事会议事规则》等 2 项制度，推动所属子公司同步完成治理
结构优化。内部控制体系建设持续加强，制度执行力稳步提升，未发现内部控制设
计或执行方面存在重大或重要缺陷。
董事会严格执行信息披露相关法规，保障信息披露的真实性、准确性、完整性
和及时性。2025 年，共披露定期报告 4 份，发布临时公告 90 份，同步披露其他上网
文件 70 份。相关信息通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站等法定渠道及时对外发布，切实维护了广大投资者知情权。
董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、互信、高效的沟通机制。
略会并开展反路演等活动近 20 次，累计接待投资机构及潜在投资者超过 100 家。
通过上证 E 互动平台、投资者专线等渠道，认真回应投资者关注，全年处理热线咨
询 500 余次，回复互动平台提问 49 条，持续提升公司在资本市场的认同度。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
董事会持续加强对“关键少数”及核心人员的合规教育，全年组织参加中国上
市公司协会、上海证券交易所等机构举办的各类专业培训 13 次，累计参训 25 人
次。同时，董事会办公室及时跟踪资本市场法律法规与监管政策动态，不定期整理
汇编重要规范性文件，保障公司治理层及核心人员能够及时掌握政策要求，提升履
职能力。
三、2026 年董事会的重点工作
质量发展基础的关键一年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央经济工作会议部署，
锚定文化强国与数字中国建设的战略目标，统筹推进出版主业转型升级、公司治理
规范提升和董事会履职能力建设。
一是推进出版产业转型升级，培育发展新动能。围绕文化数字化战略，加快传
统出版与新技术融合，推动内容生产、出版发行、数字服务等环节智能化升级。坚
持精品出版导向，优化内容结构和出版布局，提升优质内容供给能力，培育数字出
版及相关新业态，推动形成以传统出版为根基、数字业务为增长极的发展格局。
二是不断健全公司治理体系，提升规范运作水平。严格对照上市公司治理要
求，持续完善治理结构和运行机制，强化制度执行与合规管理，提升风险识别预警
和防控能力。依法履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度，加强投资
者沟通，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三是加强董事会自身建设，提高科学决策能力。持续完善董事会运作机制，优
化董事履职支持和培训体系，增强董事对行业趋势、市场规则和公司战略的理解把
握能力。强化董事会在重大事项决策中的战略引领作用，推动公司实现稳健发展、
持续提升内在价值。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之四]
议案二
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司 2025 年年度报告及摘要已分别经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次
会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18
日披露在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之五]
议案三
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预
算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司2025年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并于2026年4月16日（董
事会召开日）出具标准无保留的审计报告。
该议案分别经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会
第十五次会议审议通过，具体内容详见附件2。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件2：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
一、公司 2025 年度财务报表审计情况
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度财务报表经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称大信所）审计，大信所认为公司财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并
为本公司出具了大信审字〔2026〕第 6-00023 号的标准无保留意见审计报告。
二、公司报告期内合并报表范围变化情况
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
出资比
变动 注册资本
公司名称 单位级次 合并范围变动时间 例
原因 （万元）
（%）
江西朗知中文数智科技有 新设 一级子公
限公司 司
萍乡中文叁号股权投资基 新设 二级子公
金中心（有限合伙） 司
江西晨报文旅发展有限责 三级子公
注销 2025 年 1 月 9 日 200.00 100
任公司 司
江西中文天畅文化发展有 二级子公
注销 2025 年 8 月 14 日 1,000.00 100
限责任公司 司
二级子公
江西飞马出版有限公司 注销 2025 年 10 月 10 日 800.00 100
司
二级子公
江西南极熊出版有限公司 注销 2025 年 8 月 22 日 1,000.00 100
司
北京世纪童书文化发展有 二级子公
注销 2025 年 11 月 5 日 100.00 65
限公司 司
江西教育传媒集团有限公 一级子公
注 2025 年 12 月 10 日 8,000.00 100
司 司
江西高校出版社有限责任 一级子公
注 2025 年 12 月 10 日 9,183.67 100
公司 司
注：公司于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过
《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交
易的议案》等解除协议相关议案，与江西出版传媒集团约定自解除协议签订之日起，
《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协
议之补充协议》均自动解除，已经履行的，恢复原状、互相返还；尚未履行完毕的，
不再履行。2025 年 12 月 10 日，公司不再持有江西教育传媒集团有限公司股份，对
江西高校出版社有限责任公司持股比例由 100%恢复至 49%（由公司子公司变更为联
营公司）。至此，公司丧失对两家公司的控制权，不再将其纳入合并报表范围。
三、公司报告期内整体经营情况
（一）公司经营情况简述
革创新、融合发展、重塑格局、引领未来”的经营方针，聚焦主责主业，积极应对复
杂严峻的市场环境，统筹推进各项经营发展工作。
报告期内，因受江西省学生教辅图书征订发行方式变更及税收政策影响，公司
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
多项财务指标承压：实现营业收入 77.56 亿元，同比下降 16.64%；归属于上市公司
股东的净利润 2.80 亿元，同比下降 62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-
报告期内，公司基本每股收益 0.20 元/股，同比下降 62.26%；扣非后每股收益
-0.19 元，同比下降 138.00%；加权平均净资产收益率 1.57%，同比减少 2.33 个百分
点。
报告期末，公司资产总额为 287.38 亿元，同比下降 6.06%；归属于上市公司股
东的净资产 177.84 亿元，同比下降 0.49%。
（二）公司财务状况及经营成果变动分析
单位：亿元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 16.97 18.30 17.63 24.66
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 0.37 -0.16 -1.35 -1.54
净利润
经营活动产生的现金流
-5.61 -2.40 5.21 3.46
量净额
单位：亿元 币种：人民币
项目 本年金额 上年金额 增减额 增减比（%）
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -2.68 6.86 -9.54 -138.99
利润
单位：亿元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
减（%） （%）
出版业务 26.67 21.73 18.51 -32.41 -31.88 减少 0.63 个百分点
- 20 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
发行业务 19.88 14.27 28.20 -48.75 -42.88 减少 7.38 个百分点
物流业务 0.99 0.99 0.25 -25.59 45.36 减少 48.69 个百分点
印刷包装 2.98 2.45 17.98 -7.62 -7.12 减少 0.45 个百分点
物资贸易 5.56 5.34 4.03 -4.77 -2.85 减少 1.90 个百分点
新业态 10.96 3.88 64.61 -19.34 -30.34 增加 5.59 个百分点
整合营销 21.66 18.83 13.06 65.83 75.73 减少 4.89 个百分点
其他 3.34 2.32 30.51 -38.69 -25.16 减少 12.56 个百分点
小计 92.05 69.82 24.15 -23.77 -17.95 减少 5.38 个百分点
合并抵消 -16.37 -16.52
合计 75.68 53.30 29.58 -16.90 -4.15 减少 9.36 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 毛利率比上年增减（%）
（%）
减（%） （%）
一般图书 13.38 10.62 20.66 -12.91 -10.40 减少 2.23 个百分点
教材教辅 31.87 24.15 24.21 -48.06 -44.69 减少 4.61 个百分点
音像及数 减少 5.23 个百分点
码产品
物流业务 0.99 0.99 0.25 -25.59 45.36 减少 48.69 个百分点
印刷包装 2.98 2.45 17.98 -7.62 -7.12 减少 0.45 个百分点
物资贸易 5.56 5.34 4.03 -4.77 -2.85 减少 1.90 个百分点
新业态 10.96 3.88 64.61 -19.34 -30.34 增加 5.59 个百分点
整合营销 21.66 18.83 13.06 65.83 75.73 减少 4.89 个百分点
其他 3.34 2.32 30.51 -38.69 -25.16 减少 12.56 个百分点
小计 92.05 69.82 24.15 -23.77 -17.95 减少 5.38 个百分点
合并抵消 -16.37 -16.52
合计 75.68 53.30 29.58 -16.90 -4.15 减少 9.36 个百分点
单位：万元 币种：人民币
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
末变动比例
的比例 的比例
（%）
（%） （%）
主要系增加投资、支
货币资金 651,286.54 22.66 1,057,086.52 34.55 -38.39
付股权收购款所致
应收款项融 主要系本期应收款项
资 融资余额增加所致
主要系本期解除收购
协议确认应收江西出
其他应收款 195,577.47 6.81 13,106.54 0.43 1,392.21
版传媒集团股权款所
致
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
一年内到期 主要系部分债权到期
的非流动资 1,164.58 0.04 2,790.47 0.09 -58.27 以及计提坏账准备所
产 致
主要系本期收到江西
其他流动资 出版传媒集团业绩补
产 偿款项及收回企业所
得税退税所致
主要系合并范围减少
债权投资 0.00 1,110.16 0.04 -100.00
及计提坏账准备所致
主要系收回部分债权
长期应收款 2,680.40 0.09 5,516.25 0.18 -51.41 以及计提坏账准备所
致
主要系本期合并范围
在建工程 10,386.70 0.36 21,668.10 0.71 -52.06 减少以及部分在建工
程转固所致
其他非流动 主要系本期预付工程
资产 款减少所致
系期末尚未到期的应
应付票据 10,689.73 0.37 20,662.66 0.68 -48.27
付票据余额减少所致
主要系应交企业所得
应交税费 10,790.33 0.38 18,857.13 0.62 -42.78
税减少所致
主要系本期支付股权
其他应付款 101,559.07 3.53 180,665.34 5.91 -43.79
收购款所致
一年内到期
主要系兑付中期票据
的非流动负 2,938.62 0.10 107,170.71 3.50 -97.26
所致
债
其他流动负 主要系本期发行超短
债 期融资券所致
长期应付职 主要系合并范围减少
工薪酬 所致
主要系联营企业权益
递延所得税 法损益调整产生的应
负债 纳税暂时性差异减少
等所致
系本期注销回购股份
库存股 0.00 8,000.46 0.26 -100.00
所致
其他综合收 主要系合并范围减少
益 所致
单位：万元 币种 人民币
利润表项目 2025 年度 2024 年度 增减比例（%） 变动说明
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
主要系本期银行存款规模同比下
财务费用 -5,303.33 -15,071.31 不适用
降所致
主要系本期金融产品及股权投资
投资收益（损失以“－”号填列） 31,657.67 10,857.33 191.58
收益同比增加所致
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号 主要系本期计提坏账准备同比增
-11,382.52 -6,387.61 不适用
填列） 加所致
资产减值损失（损失以“－”号 主要系本期计提存货跌价准备同
-5,892.40 -3,950.17 不适用
填列） 比增加所致
资产处置收益（损失以“－”号 主要系本期固定资产处置收益同
填列） 比减少所致
营业外支出 2,122.32 7,619.12 -72.14 主要系本期对外捐赠减少所致
主要系税前利润规模减少等影响
所得税费用 13,622.20 39,946.61 -65.90
所致
经营活动产生的现金流量净额 6,578.01 40,137.73 -83.61 主要系收入规模下降等影响所致
主要系本期对外投资净额同比减
投资活动产生的现金流量净额 -182,692.11 -570,273.52 不适用
少所致
主要系本期支付出版集团股权收
筹资活动产生的现金流量净额 -195,203.45 -144,089.01 不适用
购款所致
二、2026 年度财务预算
攻坚、转型突围”经营思路，持续发挥出版主力军、主阵地、主先锋作用，全力以赴
推动社会效益和经济效益双提升，实现“十五五”良好开局。受教辅市场规模持续
缩减影响，公司预计全年实现营业总收入 75-85 亿元，营业成本 50-60 亿元。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之六]
议案四
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、
发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案。
公司拟以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 2.00 元 （ 含 税 ）。 截 至 目 前 ， 公 司 总 股 本 为
合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 96.34%。2025 年度，公司以现金为对价，
采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 19,998,137.05 元。因此，
公司 2025 年度现金分红和回购金额合计为人民币 289,469,880.85 元，占当年合并
报表中归属于上市公司股东净利润的 103.49%。其中，公司 2025 年度以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额
注销金额合计 369,469,912.24 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的
最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股
数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年
度不进行送股及资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相
应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
该议案分别经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会
第十五次会议审议通过，具体内容详见附件 3。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
附件3：
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2026-016
中文天地出版传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本年度不实施送股和
资本公积金转增股本。
? 本次利润分配以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分
配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
? 本次利润分配尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，中文天地出版传媒集团
股份有限公司（以下简称公司）实现归属于母公司股东净利润为人民币
为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、
发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：
公司拟以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本
为 1,347,358,719 股，以此计算合计派发现金股利 269,471,743.80 元（含税），占
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 96.34%。2025 年度，公司以现金为
对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 19,998,137.05 元。
因此，公司 2025 年度现金分红和回购金额合计为人民币 289,469,880.85 元，占当
年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 103.49%。其中，公司 2025 年度以现金
为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额
注销金额合计 369,469,912.24 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的
最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股
数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年
度不进行送股及资本公积金转增股本。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公
司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体
调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正，且母
公司报表年末未分配利润为正，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下。
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 269,471,743.80 558,008,922.80 1,055,327,300.82
回购注销总额（元） 99,998,168.44 0 0
归属于上市公司股东的净利
润（元） 279,720,736.58 744,387,159.94 1,966,662,933.63
本年度末母公司报表未分配
利润（元） 2,636,408,977.19
最近三个会计年度累计现金
分红总额（元） 1,882,807,967.42
最近三个会计年度累计回购
注销总额（元） 99,998,168.44
最近三个会计年度平均净利
润（元） 996,923,610.05
最近三个会计年度累计现金
分红及回购注销总额（元） 1,982,806,135.86
最近三个会计年度累计现金
分红及回购注销总额（D）是 否
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
否低于5000万元
现金分红比例（%） 198.89
现金分红比例（E）是否低于
是否触及《股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
注 1：2024 年内，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省
出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司 100%股权、江西高校出版
社有限责任公司 51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求，需要对 2023 年财务
数据进行重述。上表中 2023 年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。
注 2：2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购 5,981,000
股，回购金额为人民币 80,000,031.39 元。2025 年度，公司以现金为对价，采用集
中竞价交易方式回购 1,724,000 股，回购金额为人民币 19,998,137.05 元，上述回
购股份已于 2025 年 1 月 27 日完成注销。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司本次利润分配
预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》
《公
司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案》
《公司估值提升计划》关于股利分配政策的相关规定。预案综合考虑
了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，兼顾合理回报股东的原则，
有利于保障公司持续稳定发展。同意该议案，并提交公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
司 2025 年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交
公司 2025 年年度股东会审议。
三、相关风险提示
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会
在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自
身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。
本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之七]
议案五
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026
年度日常性关联交易预计情况的议案》
各位股东及股东代表：
版传媒集团有限公司及其下属子公司进行销售产品及服务、采购产品及服务、出租
及承租房屋、购买经营权及运营服务等日常关联交易。
该议案分别经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第六届董事
会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件 4。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件4：
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2026-017
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
? 是否需要提交股东会审议：是
? 是否对关联方形成较大的依赖：否
? 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响
公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情
况的议案》。会议认为，公司与关联方之间发生的关联交易，均属正常生产经营活
动所需，交易双方遵循自愿、平等、有偿的原则，交易价格公允，决策程序合规，
不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。会议同意该议案，并提交公司董
事会审议。
关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司
表决。
（二）公司2025年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实
关联交易 2025 年预 2025 年实
关联方名称 际发生金额差
类别 计金额 际金额
异较大的原因
江西省出版传媒集团有限公司 400.00 172.71 /
华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 210.00 86.60 /
华章文化置业有限公司及所属公司 1,100.00 221.68 /
江西省文化产业投资有限公司及所属公司 100.00 18.75 /
向关联人 江西电影集团有限责任公司及所属公司 200.00 58.62 /
销售产品
江西晨报社 200.00 44.89 /
及服务
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司 10.00 /
江西高校出版社有限责任公司及所属公司 510.30 /
江西教育传媒集团有限公司及所属公司 6.47 /
小计 2,220.00 1,120.01 /
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 2,000.00 87.47 /
华章文化置业有限公司及所属公司 1,200.00 428.04 /
向关联人 江西高校出版社有限责任公司及所属公司 3,674.44 /
采购产品
江西教育传媒集团有限公司及所属公司 240.33 /
及服务
江西电影集团有限责任公司及所属公司 0.57 /
小计 3,200.00 4,430.85 /
华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 100.00 8.16 /
向关联人 华章文化置业有限公司及所属公司 2,300.00 1,603.17 /
承租房屋 江西教育传媒集团有限公司及所属公司 5.40 /
小计 2,400.00 1,616.73 /
向关联人
购买经营
江西晨报社 550.00 459.40 /
权及运营
服务
合计 8,370.00 7,626.99 /
注 1：向关联人采购产品及服务实际金额超过预计金额，主要系与江西教育传媒
集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司发生的关联交易。江西教育传媒集团
有限公司及江西高校出版社有限责任公司于 2025 年 12 月不再纳入合并范围。
注 2：本公告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因
四舍五入所致。
（三）公司 2026 年度日常关联交易预计与执行情况
单位：人民币万元
本年年初
本次预计金
占同 至披露日
上年实 占同类 额与上年实
关联交易 本次预计 类业 与关联人
关联人 际发生 业务比 际发生金额
类别 金额 务比 累计已发
金额 （％） 差异较大的
（%） 生的交易
原因
金额
江西省出版传媒集团有限
公司
华章天地传媒投资控股集
向关联人 200.00 3.84 20.14 86.60 7.73 /
团有限公司及所属公司
销售产品
华章文化置业有限公司及
及服务 500.00 9.60 44.09 221.68 19.79 /
所属公司
江西省文化产业投资有限
公司及所属公司
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
本年年初
本次预计金
占同 至披露日
上年实 占同类 额与上年实
关联交易 本次预计 类业 与关联人
关联人 际发生 业务比 际发生金额
类别 金额 务比 累计已发
金额 （％） 差异较大的
（%） 生的交易
原因
金额
江西电影集团有限责任公
司及所属公司
江西晨报社 200.00 3.84 1.71 44.89 4.01 /
江西出版集团庐山培训中
心一人有限责任公司
江西高校出版社有限责任
公司及所属公司
江西教育传媒集团有限公
司及所属公司
小计 5,210.00 100.00 245.70 1,120.01 100.00
华章天地传媒投资控股集
团有限公司及所属公司
华章文化置业有限公司及
所属公司
向关联人 江西高校出版社有限责任
采购产品 公司及所属公司
及服务 江西教育传媒集团有限公
司及所属公司
江西电影集团有限责任公
司及所属公司
小计 13,110.00 100.00 1,283.24 4,430.85 100.00
华章天地传媒投资控股集
团有限公司及所属公司
华章文化置业有限公司及
向关联人 2,000.00 86.96 378.10 1,603.17 99.16 /
所属公司
承租房屋 江西教育传媒集团有限公
司及所属公司
小计 2,300.00 100.00 394.92 1,616.73 100.00
向关联人
购买经营
江西晨报社 550.00 100.00 51.89 459.40 100.00 /
权及运营
服务
合计 21,170.00 1,975.75 7,626.99
二、关联方介绍和关联关系
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
（一）关联方基本情况
（1）控股股东及最终控制方
控股 股东及 最终 控 企业 法人 统一社会信
注册地 业务性质
制方名称 类型 代表 用代码
江西省南昌市 出版产业及相
江西省出版传媒集团 国有 913600007947
红谷滩区丽景 关产业投资及 吴卫东
有限公司 企业 502088
路 95 号 管理等
（2） 控股股东的注册资本及其变化
年初金额 年末金额
控股股东 本年增加 本年减少
（万元） （万元）
江西省出版传媒
集团有限公司
（3） 其他关联方情况
注册 注册资本 统一社会信 主要交易
关联方名称 主营业务 股东情况
地 （万元） 用代码 内容
华章天地传 投资以及
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
（二）关联方履约情况
前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一
直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，符合国家
有关规定及关联交易公允性的要求。相关交易已履行合法程序，体现了诚信、公
平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部
分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原
则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该
关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能
力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之八]
议案六
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》有关
要求，为切实落实《上市公司治理准则》中公司董事、高管激励约束机制相关安排，
并结合公司实际，制定《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理暂行办法》
（以下简称《暂行办法》）。
《暂行办法》分为七章共 17 条，包括
总则、薪酬管理机构、薪酬结构、绩效考核与薪酬调整、薪酬发放、薪酬止付与追
索、附则等内容。
该议案已分别经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六
届董事会第十五次会议审议通过，制度全文内容详见附件 5。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件 5：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事、
高级管理人员的薪酬管理，调动董事、高级管理人员的经营管理积极性，建立公司
董事、高级管理人员激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本
董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法（以下简称本办法）。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、常务副总经理、总编辑、副总经理、
董事会秘书、总会计师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称高
管）。
第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）坚持正确的文化价值导向，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济
效益相统一，将薪酬与企业长期价值创造、市值表现等有机结合，引导关注可持续
发展能力，增强企业活力。
（二）薪酬水平契合行业发展现状、地区市场薪酬水平，同时与公司经营规
模、经营业绩相匹配。
（三）薪酬水平与岗位价值、管理责任、风险相挂钩，兼顾个人能力与履职表
现。
（四）薪酬体系设计服务于公司长期发展战略，平衡短期激励与中长期发展，
保障公司可持续经营。
（五）薪酬发放与绩效考核、奖惩挂钩，有奖有罚、奖罚对等，充分发挥薪酬
的激励导向与风险约束作用。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪
酬政策与方案。
第五条 公司董事、高管薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬
确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；
公司高管的薪酬方案由董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、资产财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
董事、高管薪酬方案的具体实施。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事和高管薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高管的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事在公司以固定津贴形式领取报酬，津贴标准参照同行业标准并
结合公司实际情况确定。独立董事因出席公司董事会、股东会会议，以及依照《公
司章程》行使职权所产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司按规定实
报实销。
（二）非独立董事按照在公司所任高管或其他职务对应的薪资管理规定执行，
不再另行领取董事薪酬或津贴。
（三）高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入、超额利润奖四部分
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
考核评价结果、年度经营目标完成情况确定。
评价结果确定。
按照“比自己、比市场、比目标”的原则设置目标，设立超额净利润奖。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司经营管理层及高级管理人员
年度综合考核暂行办法》统筹推进综合考核各项工作，经董事会批准后，委托相关
部门承担具体实施事宜。
第九条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整，以提高董事、高管履职的积极性和创造性，为公司创造更高
价值。
第十条 根据公司的经营环境、经济效益及市场水平的变化，公司董事会薪酬
与考核委员会可根据程序对董事、高管的薪酬标准提出相应的调整方案，经董事
会、股东会审议通过后实施。
第五章 薪酬发放
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
第十一条 在公司担任管理职务的非独立董事及高管，其薪酬发放按照以下标
准发放。
（一）兑现标准
预发；当年度薪酬基数标准确定后及时结算补差。
发，年度考核结束后一次性兑现，多退少补。
获评情况公布后一次性发放。
收入预发 60%；任期考核结束后一次性兑现，多退少补。
（二）公司高管不得超标准领取薪资，不得以任何名义在分子公司领取其他收
入。高管在所属全资、控股、参股企业兼职或在公司以外的其他单位兼职的，不得
在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
（三）岗位发生变动的，自岗位调整的次月起相应调整薪酬。调离或退休，根
据实际在岗月数，按高管当年度（任期）综合考核评价系数的平均值核算兑现绩效
薪酬和任期激励收入。
第十二条 独立董事津贴原则上年底一次性发放。
第十三条 公司发放董事、高管薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相
关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第六章 薪酬止付与追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董
事、高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
执行。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生
效，修改时亦同。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之九]
听取汇报文件
听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
各位股东及股东代表：
勤勉尽责，独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的职能作用，切
实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司五
位独立董事分别就其 2025 年度履职情况进行了全面总结，并分别出具《中文传媒独
立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见附件 6-1 至附件 6-5。前述报告已提交
公司第六届董事会第十五次会议听取。
请各位股东及股东代表予以听取汇报。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件6-1：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李汉国）
本人李汉国，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）、
《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉
持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参
与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资
者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士，教授。现任江西财经大学金融
学院证券与期货研究中心主任，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董
事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董
事、福建华福证券有限责任公司独立董事。
报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员
和审计委员会委员。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）
委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上
市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、
公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议
席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公
司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数
股东会 5 4 1
以通讯 是否连续两
召开会 亲自参加 缺席 授权委
会议类型 方式参 次未亲自参
议次数 会议次数 次数 托次数
加次数 加会议
董事会 7 7 0 6 0 否
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
薪酬与考核
委员会会议
审计委员会
会议
独立董事专
门会议
本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履
行必要审批程序和信息披露义务。本人对提交会议审议的议案均投同意票，未出现
投反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构
等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、客观、
审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情
形。
（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注内部
审计工作、定期报告编制、财务状况以及内部控制建设情况，并就年度审计计划及
重点关注等事项与会计师事务所充分交流，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息及出席股东会等
方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同
时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识
审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员
及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过
出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及
上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门
高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件
资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供必要条件和有力支持。报告期内，
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
未出现任何干预本人独立履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：
序
关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
号
详见公司分别于 2025 年 4
第六届董事会 2025 年第
关于公司 2024 年度日 月 19 日、2025 年 5 月 10
一次独立董事专门会议、
常关联交易执行情况 日披露在《中国证券报》
及 2025 年度日常关联 《上海证券报》《证券日
会议、2024 年年度股东
交易预计情况 报》及上海证券交易所网
会
站的相关公告。
详见公司分别于 2025 年 4
关于公司发行股份及 第六届董事会 2025 年第
月 19 日、2025 年 5 月 10
支付现金方式购买资 一次独立董事专门会议、
日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日
年度业绩补偿方案事 会议、2024 年年度股东
报》及上海证券交易所网
项 会
站的相关公告。
详见 公 司 分别 于 2025 年
第六届董事会 2025 年第
二次独立董事专门会议、
关于公司签署解除协 5 日披露在《中国证券报》
议暨关联交易事项 《上海证券报》《证券日
临时会议、2025 年第三
报》及上海证券交易所网
次临时股东会
站的相关公告。
上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已履行回避表
决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情
形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注
和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和
次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过
《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者
保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与
内部控制审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司未发生上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生上述情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次
临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的
报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章
程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害
公司及股东利益的情形。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。
四、总体评价和建议
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并
发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提
供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动
公司规范运作和高质量发展。
独立董事：李汉国
附件 6-2：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（涂书田）
本人涂书田，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）、
《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉
持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参
与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资
者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
涂书田，男，1962 年 3 月出生，本科，法学学士，教授。现任南昌大学法学院
教授、硕士生导师，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、福建省闽
发铝业股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、同方鼎欣科技股
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
份有限公司（新三板）独立董事。
报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以
外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司
独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正
的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议
通，基于独立审慎判断行使表决权。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数
股东会 5 4 1
以通讯 是否连续两
召开会 亲自参加 缺席 授权委
会议类型 方式参 次未亲自参
议次数 会议次数 次数 托次数
加次数 加会议
董事会 7 7 0 6 0 否
薪酬与考核
委员会会议
独立董事专
门会议
本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履
行必要审批程序和信息披露义务。本人对所有提交审议的议案均投同意票，未出现
投反对或弃权的情形。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构
等事项，通过参加独立董事专门会议进行审议，结合专业知识独立、客观、审慎行
使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。
（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司
财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进
行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会
等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反
馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专
业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员
及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过
出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及
上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门
高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文
件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期
内，未出现任何干预本人独立履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：
序
关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
号
第六届董事会 2025 年 详见公司分别于 2025 年 4
关于公司 2024 年度日
第一次独立董事专门 月 19 日、2025 年 5 月 10 日
常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联
十三次会议、2024 年年 证券报》 《证券日报》及上海
交易预计情况
度股东会 证券交易所网站的相关公
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
告。
详见公司分别于 2025 年 4
关于公司发行股份及 第六届董事会 2025 年
月 19 日、2025 年 5 月 10 日
支付现金方式购买资 第一次独立董事专门
披露在《中国证券报》 《上海
证券报》 《证券日报》及上海
年度业绩补偿方案事 十三次会议、2024 年年
证券交易所网站的相关公
项 度股东会
告。
详见公司分别于 2025 年 11
第六届董事会 2025 年
月 19 日、2025 年 12 月 5 日
第二次独立董事专门
关于公司签署解除协 披露在《中国证券报》 《上海
议暨关联交易事项 证券报》 《证券日报》及上海
四十次临时会议、2025
证券交易所网站的相关公
年第三次临时股东会
告。
上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表
决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注
和监督，认为公司严格按照相关会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推
进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和
次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过
《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者
保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与
内部控制审计工作要求。
- 49 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司未发生上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生上述情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次
临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的
报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章
程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害
公司及股东利益的情形。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。
四、总体评价和建议
认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并
发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决
策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，
推动公司规范运作和高质量发展。
独立董事：涂书田
- 50 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
附件 6-3：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（廖县生）
本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》）、
《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉
持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与
公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者
权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任江
西中审会计师事务所董事长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、
江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司独立董事（金融机构）。
报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）
委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上
市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、
公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、审计委员会会议 5 次、
- 51 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
薪酬与考核委员会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出
席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与经
营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数
股东会 5 5 0
以通讯 是否连续两
召开会 亲自参加 缺席 授权委
会议类型 方式参 次未亲自参
议次数 会议次数 次数 托次数
加次数 加会议
董事会 7 7 0 6 0 否
审计委员会
会议
薪酬与考核
委员会会议
独立董事专
门会议
本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履
行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，未出现投反
对或弃权的情形。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，针对公司日常关联交易、解除协议暨
关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合专
业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独
立董事特别职权的情形。
（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注内部
审计工作、定期报告编制、财务状况以及内部控制建设情况，并就年度审计计划及
重点关注等事项与会计师事务所充分交流，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
- 52 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息及出席股东会等
方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同
时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审
慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员
及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过
出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及
上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门
高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件
资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供必要条件和有力支持。报告期内，
未出现任何干预本人独立履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：
序
关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
号
详见公司分别于 2025 年 4
第六届董事会 2025 年
关于公司 2024 年度日 月 19 日、2025 年 5 月 10
第一次独立董事专门
常关联交易执行情况 日披露在《中国证券报》
及 2025 年度日常关联 《上海证券报》《证券日
十三次会议、2024 年年
交易预计情况 报》及上海证券交易所网
度股东会
站的相关公告。
详见公司分别于 2025 年 4
关于公司发行股份及 第六届董事会 2025 年
月 19 日、2025 年 5 月 10
支付现金方式购买资 第一次独立董事专门
日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日
年度业绩补偿方案事 十三次会议、2024 年年
报》及上海证券交易所网
项 度股东会
站的相关公告。
详见 公 司 分别于 2025 年
第六届董事会 2025 年
第二次独立董事专门
关于公司签署解除协 5 日披露在《中国证券报》
议暨关联交易事项 《上海证券报》《证券日
四十次临时会议、2025
报》及上海证券交易所网
年第三次临时股东会
站的相关公告。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表
决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注
和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内
部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和
次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通
过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投
资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审
计与内部控制审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司未发生上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生上述情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
公司安排持股计划
经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次
临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的
报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章
程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害
公司及股东利益的情形。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情况。
四、总体评价和建议
认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并
发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提
供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动
公司规范运作和高质量发展。
独立董事：廖县生
附件 6-4：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（姜 帆）
本人姜帆，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、
客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治
理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方
面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
姜帆，男，1974 年 6 月出生，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限
公司执行董事、总经理，天津泰然储能科技有限公司执行董事，兼任中文天地出版
传媒集团股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事、深
圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以
外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司
独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正
的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开股东会 5 次，董事会会议 7 次，独立董事专门会议 2
次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议
材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判
断行使表决权。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数
股东会 5 2 3
以通讯 是否连续两
召开会 亲自参加 缺席 授权委
会议类型 方式参 次未亲自参
议次数 会议次数 次数 托次数
加次数 加会议
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
董事会 7 7 0 5 0 否
独立董事专
门会议
本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大
事项均已履行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，
未出现投反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构
等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、客观、
审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情
形。
（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司
财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进
行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会
等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反
馈。同时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业
知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员
及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过
出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权，同时积极参加证券监管部门及
上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门
高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文
件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期
内，未出现任何干预本人独立履职的情形。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：
序
关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
号
详见公司分别于 2025 年 4
第六届董事会 2025 年第
关于公司 2024 年度日 月 19 日、2025 年 5 月 10
一次独立董事专门会议、
常关联交易执行情况 日披露在《中国证券报》
及 2025 年度日常关联 《上海证券报》《证券日
会议、2024 年年度股东
交易预计情况 报》及上海证券交易所网
会
站的相关公告。
详见公司分别于 2025 年 4
关于公司发行股份及 第六届董事会 2025 年第
月 19 日、2025 年 5 月 10
支付现金方式购买资 一次独立董事专门会议、
日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日
年度业绩补偿方案事 会议、2024 年年度股东
报》及上海证券交易所网
项 会
站的相关公告。
详见 公 司 分别 于 2025 年
第六届董事会 2025 年第
二次独立董事专门会议、
关于公司签署解除协 5 日披露在《中国证券报》
议暨关联交易事项 《上海证券报》《证券日
临时会议、2025 年第三
报》及上海证券交易所网
次临时股东会
站的相关公告。
上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表
决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
任职期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注
和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内
部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和
次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通
过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投
资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审
计与内部控制审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司未发生上述情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生上述情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
报告期内，公司高级管理人员的薪酬依据公司薪酬管理制度及业绩考核办法等
相关规定进行考核与发放，整体安排遵循公平、公正、合理及市场化原则，符合公
司长期发展规划。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。
四、总体评价和建议
认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并
发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决
- 59 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，
推动公司规范运作和高质量发展。
独立董事：姜 帆
附件 6-5：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（饶 威）
本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、
客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治
理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方
面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度履职情况报告如下。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长，
兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独
立董事。
报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员及审计委员会委员。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）
委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上
市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、审计委员会会议 5 次，
独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为
通，基于独立审慎判断行使表决权。
报告期内，本人出席会议具体情况如下：
会议类型 召开会议次数 现场参加会议次数 授权委托次数
股东会 5 2 3
以通讯 是否连续两
召开会 亲自参加 缺席 授权委
会议类型 方式参 次未亲自参
议次数 会议次数 次数 托次数
加次数 加会议
董事会 7 7 0 6 0 否
薪酬与考核
委员会
审计委员会
会议
独立董事专
门会议
本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大
事项均已履行必要的审批程序和信息披露义务。本人对所有提交审议的议案均投同
意票，未出现投反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事职权情况
报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构
等事项，通过参加独立董事专门会议进行审议，结合自身专业知识，独立、客观、
审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情
形。
（三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况
- 61 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司
财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进
行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会
等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反
馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性。在审议事项中充分运用专
业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员
及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过
出席会议认真审阅相关议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部
门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任
部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的
文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告
期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：
序
关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
号
详见公司分别于 2025 年 4
第六届董事会 2025 年第
关于公司 2024 年度日 月 19 日、2025 年 5 月 10
一次独立董事专门会议、
常关联交易执行情况 日披露在《中国证券报》
及 2025 年度日常关联 《上海证券报》《证券日
会议、2024 年年度股东
交易预计情况 报》及上海证券交易所网
会
站的相关公告。
详见公司分别于 2025 年 4
关于公司发行股份及 第六届董事会 2025 年第
月 19 日、2025 年 5 月 10
支付现金方式购买资 一次独立董事专门会议、
日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日
年度业绩补偿方案事 会议、2024 年年度股东
报》及上海证券交易所网
项 会
站的相关公告。
- 62 -
中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
详见 公 司 分别 于 2025 年
第六届董事会 2025 年第
二次独立董事专门会议、
关于公司签署解除协 5 日披露在《中国证券报》
议暨关联交易事项 《上海证券报》《证券日
临时会议、2025 年第三
报》及上海证券交易所网
次临时股东会
站的相关公告。
上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表
决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注
和监督，认为公司严格按照相关会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推
进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和
次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过
《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者
保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与
内部控制审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司未发生上述情形。
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中文传媒 2025 年年度股东会会议资料
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生上述情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
司经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一
次临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况
的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公
司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在
损害公司及股东利益的情形。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。
四、总体评价和建议
认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并
发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建
设性意见。同时，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推
动公司规范运作和高质量发展。
独立董事：饶 威
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