证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2026-025
杰华特微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688141 杰华特 2026/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31 日公
告了股东会召开通知，单独持有公司29.95%股份的股东JoulWatt Technology Inc.
Limited，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召
集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
交的《关于提请杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的
函》，上述股东提议将《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案》
《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
提交至公司计划于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
（公告编号：2026-024）
于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》
和《关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员
会委员的公告》（公告编号：2026-026）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街 19 号圣塘芯城 A 座
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 15 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
审计机构的议案
议案
用途的议案
理制度及其草案的议案
的议案
市后适用）的议案
行并上市后适用）的议案
行并上市后适用）的议案
议案
供担保的议案
会专门委员会委员的议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届
董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东
会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份
有限公司 2025 年年度股东会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信
息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰
瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭
州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
杰华特微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
摘要的议案
报告》的议案
职报告》的议案
的议案
机构及内控审计机构的议案
授信情况及 2026 年授信计划及担
保的议案
案
额三分之一的议案
项目闲置场地用途的议案
公司部分治理制度及其草案的议
案
案
案
酬管理制度》的议案
股发行并上市后适用）的议案
案）》（H 股发行并上市后适用）
的议案
案）》（H 股发行并上市后适用）
的议案
交易预计的议案
授信额度并提供担保的议案
事并调整董事会专门委员会委员
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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