证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-019
晋拓科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区文工路 518 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度
董事及高级管理人员薪酬方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对
象发行股票具体事宜的议案
累积投票议案
应选独立董事
（2）人
注：本次股东会还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议
审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：张东、何文英
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603211 晋拓股份 2026/5/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件、法定代表人身份证明文件原件、
法定代表人证明书原件；委托代理人出席会议的，代理人应持有法人股东营业执
照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件、委托代理人身份证明文件原
件、法定代表人授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章，详见附件 1）。
明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理
人还应持有代理人有效身份证件原件、个人股东身份证件复印件、股票账户卡原
件、个人股东授权委托书原件（详见附件 1）。
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：
（三）登记地点：
上海市松江区文工路 518 号晋拓科技股份有限公司证券部
（四）登记方式：
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或
信函以登记时间内公司收到时间为准，并请在传真或信函上注明联系电话、地址
及邮编。
六、 其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿等费用自
理，根据监管部门有关规定，公司股东会不发放任何礼品。
（二）联系人：谢林雷
电话：021-57898686
传真：021-57894781
邮箱：webmaster@jintuo.com.cn
（三）联系地址：上海市松江区文工路 518 号
（四）邮编：201605
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋拓科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况
和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议
案
使用可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案
于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
理向特定对象发行股票具体事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
首页
微信公众号
证券之星APP
