证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2026-017
江苏宝馨科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
二十七次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月
时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加
网络投票。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026
年预算的议案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于公司及下属公司 2026 年度授信及担
保额度预计的议案
关于控股股东、实际控制人为公司及下属
公司提供担保暨关联交易的议案
关于接受控股股东及关联方或其他第三方
无息借款暨关联交易的议案
关于公司开展以套期保值为目的的远期结
售汇业务的议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
关于 2025 年度计提资产减值和信用减值
准备的议案
三、会议登记等事项
登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
登记方式：
格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股
凭证办理登记；
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人持股凭证办理登记；
不接受电话登记。
? 登记地点：公司证券部
邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，
证券部，邮编 211102（信函上请注明“股东大会”字样）。
? 会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联 系 人：郭芳
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏宝馨科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于公司 2025 年度财务决算
报告及 2026 年预算的议案
关于 2025 年度利润分配预案
的议案
关于公司《2025 年年度报告》
及其摘要的议案
关于公司及下属公司 2026 年
度授信及担保额度预计的议案
关于控股股东、实际控制人为
联交易的议案
关于接受控股股东及关联方或
易的议案
关于公司开展以套期保值为目
的的远期结售汇业务的议案
关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案
关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案
关于前期会计差错更正及追溯
调整的议案
关于 2025 年度计提资产减值
和信用减值准备的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
