证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-025
太极计算机股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议中心。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026
年度日常关联交易的议案》
《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<
金融服务协议>暨关联交易的议案》
《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授
信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供
担保的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。议案 6、7、8 涉及关
联交易，关联股东需回避表决，其他议案为普通表决事项。具体内容详见 2026
年 4 月 30 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公
开披露。
三、会议登记等事项
邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。
投资与证券管理部。
券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网
下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证
券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身
份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真
方式登记（须在 2026 年 5 月 20 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人：董伟、黄超
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司 2025 年年度股东
会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预
计 2026 年度日常关联交易的议案》
《关于公司与中国电子科技财务有限公
案》
《关于向中国电子科技财务有限公司申
交易的议案》
《关于向商业银行申请综合授信并为子
公司提供担保的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并
加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
