上海锦天城（重庆）律师事务所
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重庆三圣实业股份有限公司
法律意见书
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关于重庆三圣实业股份有限公司
法律意见书
致：重庆三圣实业股份有限公司
上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆三圣实业股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下
简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《重
庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进
行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资
料，并参加了公司本次会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次会议召集、召开的程序
（一）本次会议的召集
司 2025 年年度股东会的议案，同意于 2026 年 4 月 29 日 14 时 30 分在重庆市北
碚区天生街道云泉路 19-附 2 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。
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网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《重庆三圣实业股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》，提前 20 日以公告方式向公司全体股东通知了本次会议
的召开时间、会议召集人、会议召开方式、现场会议召开地点、会议审议事项、
会议出席对象、股权登记日、现场会议登记办法、网络投票的具体操作流程等有
关事项。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议现场会议于
议室召开，公司董事长宋英健先生主持本次会议。本次会议的网络投票通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行；其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9：
投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9：15 至 15：00 期间的任意时
间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、
地点、方式及审议事项与召开本次会议的通知相符。本所律师认为，公司本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次会议召集人、出席人员的资格
（一）本次会议召集人的资格
根据本次会议通知，本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，公司董事会系本次会议的召集人，公司董事会具备召集本次
会议的资格。
（二）本次会议出席人员的资格
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经核查，出席本次会议的股东及股东代理人共 162 人，代表有表决权股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席本次会议的股东、股东代理人签名及授权委托书等，出席本次
会议现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表有表决权的股份 120,048,700 股，
占公司股份总数的 17.5484%。经验证，出席公司本次会议现场会议的股东及授
权代理人代为出席本次会议的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的公司本次会议股权登记日 2026 年 4 月 22 日交易结束后登记在册的公
司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东共计 159 人，代表有表决权的股份 69,355,472 股，占公司股份总数
的 10.1382%。
以上通过网络投票方式出席本次会议的股东之股东身份及出席会议、投票
表决资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
（3）参加本次会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东，下同）共计 160 人，
代表有表决权的股份 12,717,548 股，占公司有表决权股份总数的 1.8590%。
经本所律师验证，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。本所律师亦受聘出席了本次会议现场会议。
综上，本所律师认为，上述出席本次会议的人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司本次会议出席人员资格均合法有效。
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三、 本次会议审议的议案
经本所律师核查，公司本次会议审议的议案共 12 项（不含子议案），均属
于公司股东会或的职权范围，且与召开本次会议的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次会议现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
且在会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。
进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布现
场会议表决结果。本次会议现场会议推举的股东代表和本所律师共同参与了监票、
验票和计票工作。
次会议网络投票的表决权总数和表决结果。
（二）本次会议的表决结果
按照议程，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列
明的议案进行了表决，根据公司对本次会议现场投票和网络投票的合并统计表决
结果，本次会议表决结果如下：
表决结果：同意 188,592,572 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5715%；
反对 745,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3934%；弃权 66,400 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东表决情况：同意 11,905,948 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 93.6183%；反对 745,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8596%；弃权 66,400 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
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表决结果：同意 188,592,572 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5715%；
反对 745,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3934%；弃权 66,400 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东表决情况：同意 11,905,948 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 93.6183%；反对 745,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8596%；弃权 66,400 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,614,072 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5828%；
反对 778,800 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4112%；弃权 11,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 11,927,448 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 93.7873%；反对 778,800 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 6.1238%；弃权 11,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,651,672 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6027%；
反对 745,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3934%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,965,048 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.0830%；反对 745,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8596%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,651,672 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6027%；
反对 745,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3934%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
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中小股东表决情况：同意 11,965,048 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.0830%；反对 745,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8596%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,655,072 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6045%；
反对 741,800 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,968,448 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.1097%；反对 741,800 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8329%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,651,672 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6027%；
反对 745,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3934%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,965,048 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.0830%；反对 745,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8596%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,651,672 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6027%；
反对 745,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3934%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,965,048 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.0830%；反对 745,200 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8596%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
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表决结果：同意 188,655,072 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6045%；
反对 741,800 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3916%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,968,448 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.1097%；反对 741,800 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.8329%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,618,072 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5850%；
反对 778,800 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4112%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,931,448 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 93.8188%；反对 778,800 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 6.1238%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：同意 188,605,272 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5782%；
反对 791,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4179%；弃权 7,300 票，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 11,918,648 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 93.7181%；反对 791,600 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 6.2245%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
案》
表决结果：同意 188,735,072 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6467%；
反对 661,800 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3494%；弃权 7,300 票，
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占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 12,048,448 票，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 94.7388%；反对 661,800 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 5.2038%；弃权 7,300 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
本所律师审核后认为，本次会议表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议审议上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
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