证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2026-023
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议已于2026年4月29日召开，会议决定于2026年5月21日（星期四）
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员等。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于预计 2026 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授
信及项目贷款额度的议案》
特别决议议案：议案 6。
对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。
涉及关联股东回避表决的议案：8。
涉及优先股股东参与表决的议案：无。
公司独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将
在本次年度股东会上进行述职。
上述议案内容已经公司相关董事会审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关
公告或文件。
根据相关法律法规规定，本次会议将对中小投资者(除公司董事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并
进行披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。
会办公室。
章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：张金婷、张娜
电话：010-61258926
传真：010-61258926
电子邮箱：245250482@qq.com
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
小时到达现场签到。
六、备查文件
特此公告。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
同意、反对、弃权；
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表
本人(或本单位)出席北京诚益通控制技术集团股份有限公司于 2026 年 05 月 21
日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
综合授信及项目贷款额度的议案》
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
股东名称/姓名
营业执照号码/
身份证号码
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注：
附注：
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