证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-038
河北中瓷电子科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨召开 2025 年年度股
东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-026），公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年
年度股东会。
十三研究所书面提交的《关于提议河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年年度
股东会增加临时提案的函》，中国电子科技集团公司第十三研究所基于市场环境
和经济形势，结合公司公开披露的募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率，
根据《公司法》《公司章程》相关规定，提议将《关于调减部分募集资金投资项
目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项
目的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联
交易及新增募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联
交易及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-037）。前述议案经公
司 2026 年第三次独立董事专门会议审议同意提交董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事
会”。经核查，中国电子科技集团公司第十三研究所持有公司股份 245,418,282
股，占公司总股本的 54.41%，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相
关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合
有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交 2025 年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公
司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不
变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘
要的议案》
《关于控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2025 年度内部控制审计报告
的议案》
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价
报告的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
《关于公司向银行申请综合授信及授信项
下业务的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于调减部分募集资金投资项目投资规
交易及新增募集资金投资项目的议案》
议、2026 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详
见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中议案 3、
议案 4、议案 18 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账
户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
逾期将不予受理。
联系人：王丹
联系电话：0311-83933981
传真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 A3 厂房中
瓷电子
邮政编码：050299
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2025 年年度股东会股东参会登记表》
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。
（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：
公司无优先股
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 9:30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
河北中瓷电子科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年 月 日在 召
开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人对受托人的表决指示如下：
备
注
提案 本列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议
案》
案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩
金投资项目的议案》
特别说明事项：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
单位公章。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3
河北中瓷电子科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是□ 否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（机构股东盖章）：
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