证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2026-029
苏州仕净科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 18:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授
权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单
独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人
员）。
（3）提案 6.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，且关联股东不可
以接受其他股东委托投票。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在年度股东会会议上就独立
董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《2025 年董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、会议登记等事项
在 2026 年 5 月 20 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.co
m）。
月 20 日下午 3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：① 本人身份证
复印件；② 证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①
本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附件二）（原件或传真
件）；④ 证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人证券账
户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④ 法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个
人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送
至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或
法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件
外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书
指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表
人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、
文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州仕净科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州仕净科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及摘要的
议案》
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算>的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》
《董事、高级管理人员薪酬制
度》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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