证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-25
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 16
日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2026 年 4 月 28 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
薪酬管理制度>的议案》
为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪
酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制
订《广东电力发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降
低融资成本，公司拟通过深圳证券交易所向中国证监会申报注册发行不超过 80
亿元（含 80 亿元）公司债券。具体工作授权公司经营班子办理。详情请见本公
司今日公告（公告编号：2026-27）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度
的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-28）。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第六次会议审议通过，本议案
经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
还需提交公司 2025 年度股东会审议。
同意公司于 2026 年 6 月 5 日（周五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤
电广场南塔 33 楼会议室召开 2025 年度股东会。详情请见本公司今日公告（公
告编号：2026-29）。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
三、备查文件
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年四月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
