证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-026
潍柴动力股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日下午
七届七次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结
合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出。
本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14 名，实际出席会
议董事 14 名，其中 12 名董事亲自出席会议，董事袁宏明先生书面委托董
事长马常海先生，董事马旭耀先生书面委托董事王德成先生对董事会所有
议案代为投票。经审查，董事袁宏明先生、马旭耀先生的授权委托合法有
效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合
法有效通过如下决议：
一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、关于改变部分募集资金用途的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议
通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议及批准。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用途的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
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