证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-021
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
）第五届董事
会第十二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 26 日以电子
邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人（职工董事罗柏林委托董事岳昕代为表
决），符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图文化传播
股份有限公司章程》相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2026 年第一季度报
告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
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