证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-27
中节能环境保护股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
（临时）会议于 2026 年 4 月 29 日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于
事 9 人，授权出席 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先
生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-28 关于独立董事任期即将届
满暨提名独立董事候选人的公告》。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2026 年第二次会议任职资格审查，
拟提名刘小元先生、彭红星先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过，本议案尚
须经深交所事前审查无异议后，提交公司股东会审议。
见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-29 关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》。
根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于 2026 年
和网络投票相结合的方式，召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
三、备查文件
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
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