金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-016
金杯电工股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 29 日上午以现场及通讯表决的方式
在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式
于 2026 年 4 月 24 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了《2026 年第一季度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该
报告签署了书面确认意见。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通
过。《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
三、备查文件
特此公告。
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