证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-039
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董
事会第二次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料
已于 2026 年 4 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股
（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。经审核，
审计委员会认为：公司编制的“2026 年第一季度报告”真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意向全资子公司提供以下借款额度：
金额单位：万元
贷出资金之公 原资金贷与 本次调整后
贷与对象 币别 备注
司 额度 贷与额度
庆鼎精密
鹏鼎控股(深
电子(淮 2026 年短期循环动拨
圳)股份有限公 CNY
安)有限 100,000 200,000 额度
司
公司
AVARY
TECHNOLO
鹏鼎国际有限 GY 新增五年期一次性动拨
USD
公司 (INDIA) - 1,000 资金贷与
PRIVATE
LIMITED
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《ESG 发展委员会实施细则》。
三、备查文件
特此公告。
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