证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-026
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议通知已于 2026 年 4 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事陈华、薛文成通过通讯
方式参加会议。公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委
托独立董事薛文成先生出席会议并行使表决权。公司董事会秘书和高级管理人员
列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津
贴的议案》。
公司独立董事乔久华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委员会委员职务
以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司第四届
董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱小祥先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，钱小祥先生当选后将
接任乔久华先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务，战略与可持
续发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核
意见》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述相关
议案，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告
编号：2026-028）。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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