证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-26
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届三十二次会议。公司于 2026 年 4
月 24 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式
送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和
《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
根据业务发展情况，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科
技股份有限公司在不超过 1,500 万美元的额度内开展外汇远期结售
汇业务，授权期限内任一时点的交易金额不超过上述额度，上述额度
可以在自股东会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业
务的可行性分析报告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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