股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-016
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2026 年
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长花
玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
经审议，全体董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事和高级管理人员对公司《2026
年第一季度报告》签署了书面确认意见。
公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯
网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
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