证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-14
成都高新发展股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十次临时会议通知于 2026 年 4 月 27 日以邮
件方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应
到董事 8 名，实到 8 名。董事周志、冯东、徐亚平、杨棋钧、龚敏、
张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财
务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相
关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
《成都高新发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编
号：2026-15）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司
董事会审议。
会议认为，《2026 年第一季度报告》的编制和审议符合法律法
规及证券监管部门的有关规定。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了本议
案，一致同意将该议案提交董事会审议。
会议同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 19 号》的相关
规定进行会计政策变更。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成
都高新发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
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