证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-031
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件
和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议通知，会议于2026年4月
际出席董事9名（其中董事白晓明、郭红彪、王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、
王涌以通讯表决方式参加会议）。
会议由董事长沈 小 平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度
报告》。
《2026年第一季度报告》全文详见公司于2026年4月30日披露在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度
报告》。该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
三、备查文件
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
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