证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-019 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议通知于 2026 年 4 月 26 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2026 年 4 月 28 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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