证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-013
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十四次
会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28 日在江苏宜兴召开，以现场表决方式进行表
决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，
高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以
下议案：
一、审议通过了《行长室 2026 年第一季度业务经营报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
公司 2026 年第一季度报告同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
三、审议通过了《关于<2026 年第一季度第三支柱信息披露报告>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
四、审议通过了《2026 年第一季度内部审计工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次
会议审议通过。
五、审议通过了《2026 年第一季度全面风险管理报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《投资者关系管理制度》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，供投资者查阅。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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