证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2026-036
浙江步森服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 4 月 27 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票方式审议通过了以下议案：
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊载于
《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊载于
《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事王新立回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事陈增社回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司
三、备查文件
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
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