证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-48
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2026 年 4 月 24 日以书面形式发出。
室以现场结合通讯表决方式召开。
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯
表决方式参加。
郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审计部主任房亮，证券事务代表
魏强龙。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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