证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-023
广州若羽臣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 29 日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董
事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年一季度报告》；
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第一
季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
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