证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-033
元创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026
年 04 月 28 日在公司二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料
于 2026 年 04 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席
董事 7 名，实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生、江灵志先生
以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反
映公司 2026 年第一季度的经营成果、财务状况和现金流量。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）
披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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