证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-029
炬申物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
实际参与表决董事 7 名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡
同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
公 司 2026 年 第 一 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）等指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报
告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的
情况下，将募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的预定可使用状态日期由
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期
的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
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