证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-022
航天工业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次（临
时）会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 24 日以
电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事
长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司治理主体权责事项清单>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
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