证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2026-006
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 4 月 28 日下午 3:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度董事会
工作报告》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了 2025 年度独立董事
述职报告和 2025 年度独立性自查报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关
于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。
独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估
的专项意见》详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度总经理
工作报告》。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年年度
报告全文及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
《2025 年年度报告摘要》同日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
拟向全体股东每股派发现金股利 0.043 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公
司总股本 311,345,062 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 13,387,837.67 元
（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 91.24%。在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2025 年度不进行资本公
积转增股本。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》。
同时，董事会听取了《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和
《公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
报告全文详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部控
制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度可持续
发展报告》。
《公司 2025 年度可持续发展报告》及《公司 2025 年度可持续发展报告摘
要》详见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
《公司 2025
年度可持续发展报告摘要》同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（八）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的
议案》，关联董事回避表决。
董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。
议通过《关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案》。
议通过《关于确认王大磊先生 2025 年度薪酬的议案》。
议通过《关于确认郭黎明先生 2025 年度薪酬的议案》。
议通过《关于确认李胜兰女士 2025 年度薪酬的议案》。
议通过《关于确认袁英红女士 2025 年度薪酬的议案》。
议通过《关于确认沈竣宇先生 2025 年度薪酬的议案》。
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》。
本议案第 1 至 6 项，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事、高级
管理人员离职管理制度>的议案》。
（十一）全体董事回避表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
标准的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案。
公司内部董事和高级管理人员 2026 年度薪酬拟在 2025 年度薪酬基础上，
再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及个人年度绩效考核结果做相应调
整。2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
独立董事和外部董事实行津贴制，在任期内领取固定津贴为人民币 10 万元
/年（税前）。
（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司 2026 年至 2027 年向银行申请总额不超过 15 亿元人民币
的综合授信。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广
州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2026-008）。
（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年第
一季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（十四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、王大磊
先生回避表决，审议通过《关于回购注销 2023 年员工持股计划股份的议案》，
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员王大磊先生回避表
决。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于回购注销 2023 年员工持股计划股份的议案》
（公告编
号：2026-010）。
（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章
程>并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-011）。
（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》。
公司董事会同意公司于 2026 年 5 月 22 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱
客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东
会，授权公司董秘办办理召开 2025 年年度股东会的具体事宜。
具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-
特此公告。
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