证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2026-027
尚纬股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在公司会议
室，以通讯会议的方式召开了第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2026 年
林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体高管人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会
审议。
根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，董事会审计委员会谨慎审查
了尚纬股份有限公司《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，现就此议案发
表意见如下：
一、公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》的各项规定；
二、公司 2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
三、在公司董事会审计委员会提出本意见之前，我们未发现参与 2026 年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司 2026 年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司
董事会审议。
为使公司名称更加契合公司实际经营情况与长远发展战略，与主营业务结构
及未来发展规划更为匹配，提升公司的品牌辨识度和市场影响力，强化投资者对
公司价值的准确认知，公司拟对现有公司名称进行变更。公司中文名称由“尚纬
股份有限公司”拟变更为“福华尚纬股份有限公司”(已经获得国家市场监督管
理局名称预核准)，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。
同时因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意将本议案提
交公司董事会审议。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交公司
董事会审议。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
根据《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 5 月 15 日通过现场投票结合网
络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐
山高新区迎宾大道 18 号）会议室。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二六年四月三十日
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