证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-021
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十一届董事会第五次会议的通知及
补充通知分别于2026年4月17日（星期五）和2026年4月23日（星期四）
以书面或邮件方式发出，会议于2026年4月29日（星期三）以现场和
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12
人，分别为：成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、王磊
先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、
张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年第一季度报告》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
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表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政
策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策
变更。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会
计政策变更公告》。
（三）审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议
案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意增补黄凯先生为第十一届董事会审计与风险管理委
员会委员、战略与可持续发展委员会委员。
增补后公司第十一届董事会审计与风险管理委员会、战略与可持
续发展委员会组成情况如下：
委员：童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、黄凯先
生
委员会主席：童一杏女士
委员：成为先生、郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、王磊先
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生
委员会主席：成为先生
（四）审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
关联董事成为先生、王磊先生、谢洁平女士回避表决，非关联董
事郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、邵青先生、马振锋先生、梁
新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
为优化公司资源配置，增强资产流动性，提高公司整体效益，公
司全资子公司厦门天马微电子有限公司通过上海联合产权交易所以
公开挂牌方式转让64台/套设备，挂牌价格为19,200.41万元。根据上
海联合产权交易所出具的转让资产正式披露信息，直至挂牌截止日期
结束，共征集到1家意向购买方，为天马新型显示技术研究院（厦门）
有限公司（以下简称“天马研究院”）。天马研究院为本公司的关联
方，本次交易构成公司的关联交易。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
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特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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