证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-019
大湖健康产业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第二十五次会议于 2026 年 4 月 17 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2026 年 4 月 29 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由
董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规的规定，编制
了《公司 2026 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，
审计委员会对公司 2026 年第一季度报告进行了事前审阅，认为公司
况，第一季度报告内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董
事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司 2026 年第一季度报告》
。
二、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动
方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》
。
特此公告。
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