券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子 编 号 ： 2026-013
厦门法拉电子股份有限公司
第 十 届 董 事 会 2026 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（ 一 ）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 20 2 6
年 4 月 19 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 十 届 董 事 会 20 26 年 第 一 次 会 议 的 通 知 。
（ 三 ）本 次 董 事 会 会 议 于 20 26 年 4 月 29 日 以 现 场 结 合 通 讯 方
式召开。
（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 9 人 ， 实 到 董 事 9 人 ，公 司 高
管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。
二、 董事会会议审议情况
与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的 方 式 ，通 过 了 以
下议案：
（ 一 ）《 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 》。
选举公司董事卢慧雄为第十届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 ）《 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员 的 议 案 》。
经 董 事 长 提 名 ，选 举 蔡 宁 、肖 珉 、郑 晓 剑 为 董 事 会 审 计 委 员 会
委员，其中蔡宁为主任。
经 董 事 长 提 名 ，选 举 肖 珉 、蔡 宁 、吴 东 升 为 董 事 会 薪 酬 与 考 核
委员会委员，其中肖珉为主任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 三 ）《 关 于 聘 任 第 十 届 董 事 会 秘 书 的 议 案 》。
根据董事长的提名，决定聘任臧哲为第十届董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
臧哲先生联系方式如下：
联 系 地 址 ： 福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号
联 系 电 话 ： 05 92 -6 2 08 666
传 真 号 码 ： 05 92 -6 2 08 555
邮 箱 地 址 ： za n gz h e @fa rat r on ic . co m.c n
（ 四 ）《 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 》。
根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 五 ）《 关 于 聘 任 公 司 高 管 人 员 的 议 案 》。
根据公司总经理的提名，决定聘任吴东升、王清明、罗荣海、
张 宏 兴 、 张 世 梅 、 陈 渊 伟 为 公 司 副 总 经 理 ,王 清 明 兼 公 司 财 务 负 责
人。
以上高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议评
估通过。
财 务 负 责 人 的 聘 用 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年
第三次会议全体委员审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 六 ）《 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 》。
根据董事长的提名，决定聘任李兰为证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李兰女士联系方式如下：
联 系 地 址 ： 福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号
联 系 电 话 ： 05 92 - 62 08 5 6 0
传 真 号 码 ： 05 92 -6 2 08 555
邮 箱 地 址 ： li la n@ f ar atr on i c.c o m .c n
（ 七 ）《 20 26 年 第 一 季 度 报 告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 三 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
