证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-020
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2026
年 4 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10 人，
实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第
一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-021）。
二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 35 亿元闲置自有资金购买理财产
品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次
董事会审议通过之日起一年止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-022）。
三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公告。
本议案尚须提交股东会审议通过。
四、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，本议
案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-023）。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。关联董事张亚波先生、王大勇先生、陈雨忠先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-023）。
六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来
三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公告。
本议案尚须提交股东会审议通过。
特此公告。
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