证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-019
龙源电力集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第 2 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第 2 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等方
式通知全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 29 日在北京以现场方式召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公
司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《龙
源电力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
董事会同意公司编制的 2026 年第一季度 A 股报告及 H 股业绩公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电
力 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
董事会同意公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，并提交股东会审
议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙
源电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
董事会同意调整公司部门设置。增设海外事业部；实行党委巡察办公室与
审计部合署办公，审计部更名为审计部（党委巡察办公室），任命孟京辉女士
担任审计部（党委巡察办公室）负责人；工会办公室更名为工会工作部独立办
公，党建工作部（党委宣传部、工会办公室、团委）更名为党建工作部（党委
宣传部、团委）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意公司 2026 年内部审计工作要点及项目计划。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意经修订的《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究
实施办法》，并相应废止原《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追
究工作管理办法》《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究事项清
单制度》两项制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意向 18 家控股子公司提供股东借款，合计借款金额人民币 17.35
亿元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
