证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以
电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
为持续优化内部生产资源配置与业务布局，对公司部分内部组织机
构及其职能进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4 月 30 日详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
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