证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-023
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。
（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》
董事会选举罗祖义先生为本公司第九届董事会董事长。任期自本决议通过之
日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案》
董事会选举游志明先生、聂易彬先生为本公司第九届董事会副董事长。任期
自本决议通过之日起至本公司第九届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举本公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意第九届董事会专门委员会成员组成如下：
祖义先生为战略委员会主任委员；
名委员会主任委员；
酬与考核委员会主任委员；
其中罗宏先生为审计委员会主任委员。
上述各专门委会成员任期与本公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员及其薪酬方案的议案》
根据本公司经营管理工作需要，结合公司董事会提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会审查意见，董事会同意以下事项：
总经理：游志明先生
董事会秘书：姚建成先生（兼任总法律顾问、首席合规官）
副总经理：黑比拉彝先生、彭驰先生
总工程师：刘东先生
财务总监：周静女士
上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经
董事会审计委员会审议通过，董事会秘书姚建成先生已取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。上
述人员任期三年，自本决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，任期届
满，可连选连任。
度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、
责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完
成情况及综合考核评价确定。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
他相关文件，并授权董事会秘书对该等文件定稿前作出的修改进行确定。
董事游志明先生作为公司总经理、董事姚建成先生作为公司董事会秘书回避
表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》
董事会同意以下事项：
证券上市规则》（“联交所上市规则”）第 3.28 条之公司秘书。
授权代表。
联交所已确认姚建成先生符合联交所上市规则要求的公司秘书资格。上述人
员任期与本公司第九届董事会任期一致，任期届满，可连选连任。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任邱竹女士为本公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 6 项议案详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
（七）审议通过了《关于二○二六年第一季度报告的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的相关文件。本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议
案需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于修订<档案管理办法>的议案》
为加强公司档案管理，有效保护和利用档案，本公司拟修订《四川成渝高速
公路股份有限公司档案管理办法》。
经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限
公司档案管理办法》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于前期“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨
为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质
量发展和投资价值提升，保护投资者权益，促进资本市场健康发展，本公司制定
了《关于前期“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》。
经本公司董事会认真研究，同意提呈本次会议的《关于前期“提质增效重回
报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一）审议通过了《关于筹备股东会的议案》
经公司董事会认真研究，同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第
八项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东
会的一切工作，有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二六年四月二十九日
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